Título: MP vai denunciar 15 fiscais do INSS
Autor: Fabiana Cimieri
Fonte: O Estado de São Paulo, 04/03/2005, Nacional, p. A10

O Ministério Público Federal deve apresentar hoje denúncia à Justiça contra um grupo de 15 fiscais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) acusados de crime contra a ordem tributária e formação de quadrilha. A partir da análise de documentos apreendidos pela Polícia Federal, os procuradores Fabio Aragão e Vinícius Panetto chegaram à conclusão de que o líder da quadrilha - acusada de roubar R$ 3 bilhões da Previdência Social - é o auditor fiscal Antonio Vinícius Monteiro, ex-gerente regional de arrecadação e fiscalização da gerência executiva do INSS em Irajá. Ele era responsável pela distribuição dos nomes das empresas a serem extorquidas. Seu braço direito, segundo o Ministério Público, era o fiscal Arnaldo Carvalho da Costa, inicialmente apontado como chefe do grupo. "A força-tarefa acreditava que o Arnaldo chefiava a quadrilha porque o nome de Antônio Vinícius não aparecia nos documentos analisados preliminarmente. Com o novo material obtido, foi possível chegar à conclusão de que o líder da organização criminosa era o ex-gerente do INSS", afirmou Aragão.

Dos 11 suspeitos presos pela Polícia Federal no dia 23, 7 apresentam sinais de enriquecimento ilícito. Mas o que mais chamou a atenção dos procuradores foi o patrimônio do fiscal Antônio Vinícius Monteiro. Ele é sócio de um empreendimento comercial na Flórida (EUA) avaliado em US$ 7 milhões.

Segundo Panetto, na transação "há indício de lavagem de dinheiro". Monteiro seria um dos investidores de um grupo que construiu o All Star Service Center, condomínio com 32 unidades comerciais na região de Crowpointe Commerce Park, em Orlando.

SALÁRIO

Monteiro é o presidente da Ordep & Alebasi (Pedro e Isabela ao contrário, nome dos dois filhos do casal). A empresa continua ativa e a força-tarefa está levantando seu patrimônio real.

O fiscal Costa, apontado inicialmente pela Polícia Federal como o líder da quadrilha, também apresenta patrimônio superior ao rendimento. O salário de um auditor fiscal é de cerca de R$ 10 mil. Costa, que trabalhava na presidência da Assembléia Legislativa até um dia antes da prisão, possui bens avaliados em cerca de R$ 5 milhões.