Título: Presidente do BC será investigado por lavagem de dinheiro
Autor: Christiane Samarco e Tânia Monteiro
Fonte: O Estado de São Paulo, 13/05/2005, Nacional, p. A4

1- Quebra do sigilo fiscal desde 1996 do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e das empresas Silvânia Empreendimentos e Participações, Silvânia One LLC e Silvânia Two LLC. 2 - Requisição à Receita Federal do relatório sobre auditoria fiscal em curso contra Henrique Meirelles e empresas controladas por ele, e cópias de todos os documentos que os auditores tenham requisitado ou que tenham sido apresentados por Meirelles. 3 - Requisição à Receita de cópia de processo referente à empresa Boston Comercial e Participações Ltda, autuada pela Delegacia da Receita Federal no Paraná pelo não recolhimento de imposto de renda, além de cópia do processo referente a essa autuação que está em análise no Primeiro Conselho de Contribuintes. 4 - Requisição à Delegacia da Receita em São Paulo de cópia de todos os processos administrativos relativos a declarações de compensação da empresa Boston Comercial e Participações Ltda. nos últimos cinco anos. 5 - Requisição ao Banco Central (BC) de cópia do processo que analisa remessas no total de R$ 1,37 bilhão de origem não identificada efetuada pela empresa Boston Comercial Participações Ltda. por meio do Banco de Boston. 6 - Requisição ao BC de cópia do processo que envolveu a empresa Silvânia Empreendimentos e Participações e as off shore Silvânia One e Silvânia Two. 7 - Requisição ao BC de dados sobre todos os contratos de câmbio desde 1996 envolvendo Meirelles e empresas que supostamente têm participação do presidente do BC (Silvânia Empreendimentos e Participações Ltda., Goiânia Ltda., Silk Cotton Investments Ttd., Yametto Corporation Ltd., Silvânia One LCC e Silvânia Two LCC, Boston Administração Comercial e Empreendimentos Ltda., e Boston Comercial e Participações Ltda.)