Título: Instituição já recebeu três punições do BC
Autor: Agnaldo Brito
Fonte: O Estado de São Paulo, 16/06/2005, Nacional, p. A9

Envolvido em suspeitas de irregularidades desde o governo Collor, o Banco Rural já foi punido pelo Banco Central (BC) em pelo menos três oportunidades. Em uma delas, a punição foi aplicada a partir de irregularidade constatada em operação especial do BC sobre fraudes cambiais. Nas duas outras, os problemas foram detectados em fiscalizações normais do BC. O banco foi citado anteontem por Roberto Jefferson quando o deputado disse ao Conselho de Ética que o PTB recebeu R$ 4 milhões PT e o dinheiro veio em notas com etiquetas do Rural e do Banco do Brasil. O banco foi condenado a pagar multa de US$ 5,599 milhões por ilegalidades cometidas no mercado de câmbio entre 1987 e 1989. Entre as faltas cometidas pelo banco sediado em Belo Horizonte estava a permissão de remessas ao exterior mediante a falsificação do nome do real remetente. "O presente caso insere-se num quadro mais amplo de fraudes que grassaram no mercado de câmbio brasileiro no período", diz o texto com a transcrição da decisão de aplicar a multa aprovada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, o "conselhinho", em 12 de abril de 2000.

Em 30 de março de 2001, o "conselhinho" voltou a julgar caso envolvendo o Rural e a aprovar nova multa. O banco surgido a partir da construtora Tratex estava envolvido na montagem de operações denominadas "troca de chumbo" que acabavam por redundar na concessão de empréstimos a empresas ligadas à instituição.

Neste caso, o BC, além de punir o banco, multou seus então diretores José Augusto Dumont e Walter Leite Azevedo. O valor da multa chegou a ser reduzido pelo "conselhinho" de R$ 100 mil para o banco e de R$ 50 mil para os diretores para 3.572 Unidades de Referência Fiscal (cerca de R$ 3,8 mil).

Na terceira vez, o banco foi condenado a pagar multa de R$ 100 mil por operações que visavam a burlar regras de recolhimento de compulsório sobre depósitos à vista do BC. O objetivo era reduzir custos de captação e aumentar a rentabilidade de aplicações de forma artificial.