Título: PF denuncia Xuxa e Romário entre 3.500 por remessas ilegais
Autor: Vannildo Mendes
Fonte: O Estado de São Paulo, 01/10/2005, Nacional, p. A17

A Polícia Federal pediu ontem à Justiça Federal, em vários Estados, a abertura de inquérito contra 3.500 pessoas físicas e jurídicas investigadas por remessa ilegal de dinheiro ao exterior pela conta Beacon Hill. Elas são acusadas de evasão de divisas e crime contra o sistema financeiro. Entre os relacionados na denúncia, estão a apresentadora da TV Globo Xuxa Meneghel, o jogador de futebol Romário e o banqueiro Daniel Dantas, dono do banco Opportunity, que responderão ao inquérito no Rio. Por meio de suas assessorias e advogados, os três negaram envolvimento no crime. Os 3.500 citados na denúncia da PF teriam remetido US$ 975 milhões entre 1999 e 2002, conforme as investigações. Os nomes foram extraídos de uma lista de mais de 6 mil investigados durante cerca de três anos. A PF informou que as investigações prosseguem e os nomes de outros envolvidos poderão ser levados à Justiça. Os valores de cada remessa variam de US$ 30 mil a US$ 20 milhões. Alguns dos citados fizeram várias remessas. Romário, segundo a PF, teria enviado mais de US$ 200 mil.

A maior parte dos pedidos de inquéritos, 2.200, foi para São Paulo, seguido do Rio, 720, e Minas, 300. Os restantes foram abertos em outros cinco Estados. Entre os relacionados aparecem 200 servidores públicos, que responderão a processo à parte, porque acumulam agravantes.

DESDOBRAMENTO

O pedido de abertura de inquéritos decorre da Operação Farol da Colina (tradução livre de Beacon Hill), desencadeada pela PF em agosto de 2004, com a mobilização de 800 policiais. Participaram também membros da força-tarefa de combate a crimes financeiros, que inclui a Receita Federal, o Banco Central e o Ministério Público.

Durante a operação foram presas 123 pessoas, nos Estados do Amazonas, Pará, Minas, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio e São Paulo. A análise dos documentos levou à prisão temporária outros 70 envolvidos, quase todos doleiros. Dois deles, já condenados, estão cumprindo pena: os doleiros Antônio Claramunt, o Toninho da Barcelona, e Alberto Youssef.

A operação foi um desdobramento das investigações realizadas desde 1997 no chamado caso Banestado, que apurou um total de mais de US$ 20 bilhões remetidos ilegalmente para o exterior durante sete anos. A Beacon Hill era o nome de uma das contas usadas para remessas para grandes instituições financeiras americanas.