Título: Relatórios sobre lavagem de dinheiro demoraram 3 anos
Autor: Luciana Nunes Leal
Fonte: O Estado de São Paulo, 09/12/2005, Nacional, p. A4

DISPENSA: O técnico Carlos Godinho disse ter sido dispensado do Banco Rural em agosto, quando o banco decidiu terceirizar o setor de compliance, encarregado de detectar indícios de lavagem de dinheiro. O setor foi criado em todos os bancos por ordem do Banco Central, baixada em 98. "Nunca vi um banco terceirizar o compliance", disse Godinho. Para ele, o Rural tinha de ter começado a enviar relatórios de indícios de lavagem de dinheiro ao BC em 2000, mas o primeiro documento foi feito somente em 2003, depois de uma inspeção do BC feita entre 2001 e 2002, que constatou a ausência dos relatórios.