Título: Polícia já sabe quais são as corretoras de onde saíram os dólares apreendidos
Autor: VANNILDO MENDES, FAUSTO MACEDO e PAULO BARALDI
Fonte: O Estado de São Paulo, 29/09/2006, Nacional, p. A6

A Polícia Federal já tem os nomes das corretoras que forneceram os dólares para os petistas envolvidos na compra do dossiê Vedoin. Segundo investigadores da PF, as corretoras EBS, Action, Dillon, Fitta DTVM, Confidence, Deboni e Didier-Levy foram a fonte do dinheiro encontrado com Valdebran Padilha e Gedimar Passos, presos com US$ 248,8 mil.

Apenas parte dos dólares pôde ser rastreada. A identificação foi possível porque US$ 110 mil eram em notas seriadas. Ontem, o Banco Sofisa informou que negociou os dólares com 20 agentes - pessoas físicas, jurídicas e instituições financeiras. A partir de informações do sistema financeiro, a PF resolveu focar as investigações nos clientes das sete corretoras.

Segundo a PF, um primeiro cruzamento não encontrou nenhum saque feito por pessoas físicas superior a US$ 20 mil - a partir desse valor, é obrigatória a notificação ao Banco Central. Surgiram as hipóteses de que uma empresa tenha sacado o dinheiro, escapando assim do filtro do BC, ou que os US$ 110 mil tenham sido sacados em vários lotes inferiores a US$ 20 mil, por uma ou mais pessoas.

Na nota, o Sofisa refaz o trajeto dos dólares. Diz que adquiriu US$ 15 milhões no Commerzbank de Frankfurt, no dia 15 de agosto. A operação foi registrada no dia seguinte no BC, que atestou a regularidade da entrada do dinheiro no País. Ele foi transportados de Frankfurt para o Brasil pela Brinks, chegando a São Paulo em 17 de agosto.

O banco registra ainda que a PF informou que 'levantamento realizado junto ao BC constatou que a operação de compra de dólares pelo Banco Sofisa S.A. atendeu a todas as exigências legais, não havendo qualquer suspeita ou investigação do DPF em relação à referida instituição financeira.'