Título: PF faz busca em 4 bancos para identificar sacadores
Autor: VANNILDO MENDES, FAUSTO MACEDO e PAULO BARALDI
Fonte: O Estado de São Paulo, 29/09/2006, Nacional, p. A6

A Polícia Federal (PF) faz hoje diligências nos bancos Sofisa, Bradesco, Safra e BankBoston para recolher documentos, extratos e operações de câmbio que ajudem a reconstituir o caminho do dinheiro destinado a pagar pelo dossiê Vedoin.

A pedido do delegado Diógenes Curado e do procurador da República Mário Lúcio Avelar, encarregados do inquérito, a Justiça Federal em Mato Grosso quebrou o sigilo de operações financeiras desses bancos para identificar os sacadores ligados ao escândalo. Os bancos não são suspeitos de operações ilegais.

A medida, conforme explicou a Polícia Federal, tem a finalidade específica de investigar as operações relacionadas à tentativa de compra do dossiê e não atinge os correntistas desses bancos. No pedido à Justiça, a PF citou especificamente agências bancárias nos municípios de São Paulo, Caxias (RS) e Campo Grande (MS).

A missão da PF é paralela ao rastreamento que o Banco Central vai fazer, conforme determina a ordem judicial. As instituições financeiras terão de revelar, com urgência, dados relativos à operação para levantamento do dinheiro com o qual o PT pretendia comprar o dossiê.

CÂMBIO

No caso do Sofisa, a medida judicial atinge a movimentação referente aos contratos de câmbio no período de uma semana que antecedeu à prisão dos petistas Gedimar Passos e Valdebran Padilha, flagrados no Hotel Ibis, em São Paulo, com R$ 1,75 milhão, em dólares e reais.

A PF espera identificar toda a rede de pessoas envolvidas no levantamento de fundos e na tentativa de compra e divulgação do dossiê na imprensa.

Hamilton Lacerda, ex-assessor da campanha de Aloizio Mercadante (PT) ao governo paulista foi uma das pessoas que sacaram recursos e os levaram a Valdebran e Gedimar, informou a Polícia Federal. As investigações indicam que pelo menos dois emissários do Diretório Nacional petista foram encarregados de resgatar dólares e reais em casas de câmbio e bancos.

No caso do Sofisa, a PF descobriu que o banco recebeu US$ 110 mil - parte dos US$ 248,8 mil apreendidos com os petistas - procedentes de um banco de Miami (EUA).

Segundo nota divulgada ontem pelo Sofisa, no período especificado pela Justiça, os dólares foram distribuídos para três pessoas físicas, três pessoas jurídicas e 14 instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central, conforme relatório entregue ontem à polícia.

Dentre essas instituições, estariam corretoras e distribuidoras de valores, corretoras de câmbio, agências de turismo e bancos. A nota observa que todas as operações foram feitas dentro da lei.