Título: Pedido de rastreamento levou 6 dias
Autor: Macedo, Fausto
Fonte: O Estado de São Paulo, 27/09/2006, Nacional, p. A7

A Justiça Federal determinou ontem ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e ao Banco Central que identifiquem a movimentação de importâncias iguais ou superiores a R$ 10 mil, fracionados ou não, bem como valores superiores a R$ 2 mil seriados, relacionados ao dinheiro apreendido com intermediários do pagamento do dossiê Vedoin.

Detalhe: o pedido da PF que originou a decisão foi feito no dia 21 - seis dias após a apreensão dos reais, com dois petistas, em um hotel de São Paulo - e o despacho que o concedeu foi dado 11 dias depois das prisões. A ordem foi do juiz Marcos Alves Tavares, da 2ª Vara da Justiça Federal de Mato Grosso.

A PF sabe que os valores em reais - R$ 1,16 milhão - foram sacados do Bradesco (agência 3752), do Bank Boston (agência regional Lapa, com a caixa Cíntia) e Safra (agência Caxias, com o caixa Cláudio Marcio B. Silva, e agência Campo Grande, com a caixa Roberta).

O delegado federal Diógenes Curado Filho, chefe da Delegacia Regional da PF de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso, destacou que os saques foram realizados por ¿pessoas não identificadas, obviamente atendendo a cadeia de comando elaborada para operar a trama criminosa e escamotear a origem do dinheiro¿.

No requerimento, a PF observou que o fracionamento dos saques foi proposital, para dificultar a identificação da titularidade do dinheiro, ¿em autêntica operação de lavagem do dinheiro¿.