Título: Senador denuncia fraudes com loterias
Autor: Costa, Rosa
Fonte: O Estado de São Paulo, 27/02/2007, Nacional, p. A6

O senador Álvaro Dias (PSDB-PR) apresentou ontem dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) para denunciar, da tribuna, o uso de loterias na lavagem de dinheiro. Um caso, contou, é de um homem que ganhou 525 prêmios, no total de R$ 3,8 milhões.

Entre 2002 e 2006, segundo Dias, o valor da lavagem - a prática de legalizar dinheiro obtido de forma criminosa - por meio de loterias da Caixa Econômica Federal supera R$ 32 milhões. O relatório do Coaf aponta 75 ganhadores suspeitos. Um deles, que está preso por formação de quadrilha, recebeu em 3 de abril de 2002, R$ 215.750, correspondentes ao acerto de 38 prêmios de loterias. O documento traz casos de ganhadores que já foram indiciados pelo Polícia Federal. Um deles, que recebeu R$ 431.150 pelo acerto de 64 prêmios, é alvo de cinco inquéritos por receptação, estelionato e crime contra a saúde pública.

Para Dias, a lavagem só é possível com a participação de gerentes ou outros agentes da Caixa. Uma hipótese é o agente avisar aos interessados sobre a presença de ganhadores, a fim de que comprem o bilhete premiado.

Em nota oficial, a Caixa informou que, em ação com o Coaf e a PF, tem descredenciado unidades lotéricas envolvidas em irregularidades, o que permitiu a 'diminuição dessa ocorrência nos últimos 4 anos'. Disse ainda que tem orientado empresários do ramo de loterias para identificar atitudes suspeitas e saber como agir e que cumpre rigorosamente as resoluções do Coaf para o combate à lavagem de dinheiro.