Título: Com rede de laranjas, preço chegava a cair até 100%
Autor: Mendes, Vannildo., Fernandes, Adriana
Fonte: O Estado de São Paulo, 17/10/2007, Economia, p. B1

O esquema desbaratado ontem utilizava uma complexa cadeia de empresas ¿laranjas¿ para fraudar as importações e pagar menos impostos. Os produtos eram importados, em média, por 50% do valor real.

Segundo a Receita Federal, em alguns casos a importação saía a custo zero, com descontos de até 100% do valor da mercadoria, inviabilizando a cobrança de tributos. ¿Com isso, eles inviabilizavam a cobrança dos tributos¿, observou a delegada Erika Tatiana Nogueira, encarregada da Operação Persona.

Os produtos entravam principalmente pelo Porto de Salvador e eram destinados ao Pólo Tecnológico de Ilhéus, uma zona de beneficiamento de produtos tecnológicos com isenção de ICMS. As empresas laranjas utilizadas no esquema tinham entre os sócios empresas offshore, localizadas em paraísos fiscais, como Panamá e Bahamas.

Na criação dessas empresas foi utilizado escritório Alcogal, com sede no Panamá e filial no Brasil, especializado em direito internacional e financeiro.

Nos últimos cinco anos, o grupo teria importado US$ 500 milhões de maneira fraudulenta. Há fortes indícios ainda de lavagem de dinheiro. O inquérito corre na 4ª Vara Federal de São Paulo. Ao decretar a prisão dos 14 acusados de chefiar o esquema, o juiz Alexandre Cassetari justificou-se dizendo que, ¿além dos fortes indícios de participações nos delitos, seu grau de influência na atuação da quadrilha certamente poderá atrapalhar ou atravancar a continuidade da investigação¿.

O prazo das 41 prisões temporárias decretadas pelo juiz termina no sábado. Só então os procuradores da República Priscila Schreiner e Marcos José Gomes Correia, que trabalham no caso, devem decidir se vão pedir ou não a prorrogação, por mais cinco dias, da prisão dos acusados.

Para isso, os procuradores pretendem analisar o material apreendido ontem pelos agentes federais nas casas dos suspeitos e nas sedes das empresas durante a Operação Persona.