Título: Doleiros revelam operações via Opportunity
Autor: Macedo, Fausto; Almeida, Roberto
Fonte: O Estado de São Paulo, 21/11/2008, Nacional, p. A8
Quatro doleiros - Clark Setton, Luís Filipe Malhão e Souza, Patrícia Matalon Peres e Richard Andrew de Mol Van Otterloo - revelaram à Polícia Federal como eram feitas as operações de remessa de valores ao exterior e resgate para clientes do Opportunity Fund. Eles apontaram nomes de investidores do fundo de Daniel Dantas.
Setton, que operou a conta Depolo, disse que trabalhou no mercado paralelo do dólar de 1987 até 2004. ¿Trabalhou com diversos clientes brasileiros remetendo ou resgatando recursos junto ao Opportunity Fund ¿, depôs.
O doleiro disse ainda à Polícia Federal que captava valores em reais no Brasil, posteriormente debitava da conta Depolo e ¿creditava em uma das contas do Opportunity Fund indicada pelo cliente¿. ¿O cliente resgatava recursos do Opportunity e creditava na conta Depolo, recebendo o valor correspondente em reais no Brasil.¿
Malhão e Souza, por sua vez, corroborou à PF o depoimento de Setton. Ele afirmou que os clientes que enviaram dinheiro ao Opportunity Fund, de Dantas, ¿certamente eram brasileiros residentes no Brasil¿, o que comprovaria as suspeitas dos federais de evasão de divisas.
As declarações dos doleiros levaram a PF a concluir que o Opportunity Fund ¿fazia parte do bloco controlador de empresas abertas nacionais (...) que compreendia fundos de pensão de funcionários públicos, de forma completamente irregular¿ e asseverar que ¿a existência de brasileiros como cotistas do Opportunity Fund seria completamente irregular¿.