Título: PF vê lavagem em terra de Dantas
Autor: Macedo,Fausto ; Almeida,Roberto
Fonte: O Estado de São Paulo, 23/07/2009, Nacional, p. A8

No relatório, polícia diz ter identificado `situações irregulares ou suspeitas¿ nas atividades de banqueiro no campo

Fausto Macedo e Roberto Almeida

Sete indícios de lavagem de dinheiro apontados em relatório pela Policia Federal levaram o juiz Fausto Martin De Sanctis a decretar o seqüestro do complexo agropecuário do banqueiro Daniel Dantas ¿ 27 fazendas e 453 mil cabeças de gado. Essas evidencias para o magistrado, dão suporte ao confisco.

No relatório final da Operação Satiagraha, a PF sustenta ter identificado ¿situações irregulares ou suspeitas¿ nas atividades de Dantas no campo. Como, por exemplo, ¿o fato de um funcionário das fazendas enviar as Opportunity faturas do governo do Pará relativas à compra de madeira e gado¿. Outro indícios é ¿a indicação de que o pagamento das despesas das fazendas seria feito uma parte `por dentro¿, devidamente contabilizada, e outra sem a emissão de correspondente nota fiscal¿.

A principal fazenda do grupo é a Santa Bárbara Xinguara, que controla, por meio da empresa Agropecuária Santa Bárbara Xinguara, todas as outras propriedades.

Também são citados pela PF como indícios de lavagem a ocorrência de registro dos funcionários tanto pela Santa Bárbara quando pela Alcobaça Consultoria e Participações Ltda, e a existência de ¿diversas conversas¿ entre pessoas do Opportunity e funcionários das fazendas com objetivo de conciliar Adiantamento para Futuros Aumentos de Capital (Afacs).

Para ordenar o aresto desses bens ¿ inclusive aeronave e helicóptero -, juiz levou em conta, ainda, a informação que lhe foi transmitida pela PF sobre ¿compra de diversos bens com indicativo de que foram colocados em nome de terceiros¿.

O relatório destaca que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou ¿pessoas que negociavam direta ou indiretamente com as fazendas do grupo e que foram objetos de comunicação sobre operações suspeitas¿.

¿Os recursos utilizados partiam de empresas do grupo ou de membros da organização criminosa e chegavam à Agropecuária Santa Bárbara através da realização de contratos de mútuo e de Afacs¿, assinala o relatório que amparou o decreto do juiz De Sanctis.

A ordem judicial não atingiu outras 16 fazendas do grupo, que também estão sob investigação. Segundo a PF, o executivo Carlos Bernardo Rodenburg, ¿freqüentemente visto nas fazendas¿, é o responsável pela gestão dos investimentos no setor. Rodenburg foi nomeado fiel depositária dos bens seqüestrados. A PF lista como indícios de lavagem o fato de ¿a Santa Bárbara pagar serviços para a empresa Noroeste Consultoria e Participações, de propriedade de Rodenburg¿.

Surpresa

Em nota, a Agropecuária Santa Bárbara manifestou ¿surpresa¿ com a decisão judicial. ¿A Santa Bárbara é uma sociedade anônima auditada pela PricewaterhouseCoopers, que tem credibilidade internacional, age e sempre agiu em conformidade absoluta com as disposições legais que regem a prática de suas atividades¿, diz o texto.

Segundo a empresa, ¿todas as suas operações, aquisições de terra e compra e venda de gado estão rigorosamente documentadas, contabilizadas e declaradas aos órgãos públicos responsáveis¿. A Santa Bárbara sustenta que ¿a comercialização de seu rebanho é integralmente acompanhada da correspondente nota fiscal e Guia de Transito Animal (GTA). ¿Além disso, todos os contratos de natureza agrária que realizou estão registrados nos cartórios competentes, o que garante a transparência e publicidade dos instrumentos que firmou.¿

A agropecuária ressalta que o sequestro de seu rebanho ¿inviabilizará por completo as atividades da empresa, atingiu em cheio os cerca de 1.800 empregados que dela dependem, bem como os 12 mil empregos indiretos que propicia, o que seguramente será levado em conta pelas autoridades judiciárias a fim de reverter tão drástica medida.¿

A Secretaria da Fazenda do Pará informou que ¿não conhece os termos da investigação que a Policia Federal, mas fará por conta própria um levantamento interno para saber se as informações citadas são procedentes ou não¿. O secretário José Raimundo Trindade esclareceu que o Pará, ¿na gestão o atual, nunca comprou gado nem madeira de qualquer empresa, considerando que o Estado não compra esse tipo de mercadoria¿.

A advogada Dora Cavalcanti, que defende a agropecuária, observou que hoje ingressará com ¿medidas judiciais cabíveis¿ para tentar suspender a ordem de seqüestro das fazendas. ¿Daniel Dantas não faz parte da composição da agropecuária¿, anotou a advogada.