Título: PF e Receita dizem que empresário tem ação criminosa
Autor: Macedo, Fausto
Fonte: O Estado de São Paulo, 31/08/2011, Economia, p. B7

A Polícia Federal atribui ao empresário papel de "comando da organização criminosa". Segundo a PF, ele montou "todo o aparato criminoso, é o proprietário e cabeça do negócio, bem como seu principal beneficiário".

A prisão foi amparada também em relatório da Receita: "Os trabalhos desenvolvidos por este Escritório lograram identificar uma complexa engenharia empresarial controlada pelos irmãos Paulo Cavalcanti e Ismael César Cavalcanti, com abrangência nacional, que conta com apoio técnico e logístico de consultores financeiros e jurídicos."

Segundo a Receita, "o esquema utiliza de forma contumaz pessoas interpostas (laranjas) para a constituição de empresas que na maioria das vezes não têm existência física".

-------------------------------------------------------------------------------- adicionada no sistema em: 31/08/2011 01:36