Título: PF DESMONTA ESQUEMA DE LAVAGEM DE DINHEIRO EM CASAS DE CÂMBIO DE SP
Autor: Soraya Aggege
Fonte: O Globo, 14/04/2005, Economia, p. 22

Policiais prendem dois operadores e apreendem dinheiro e documentos

SÃO PAULO. A Polícia Federal começou ontem a desmontar um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas envolvendo casas de câmbio em São Paulo, que movimentava em média US$10 milhões por mês. A operação, denominada ¿Caça à Raposa¿, prendeu dois operadores de casas de câmbio e apreendeu dinheiro e documentos, inclusive em agências bancárias do interior. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão na cidade turística de Serra Negra e na capital paulista. Um dos principais acusados do esquema é o ex-prefeito de Serra Negra pelo PMDB, Elias Jorge.

¿ Apreendemos uma grande quantidade de dinheiro e de documentos que já são suficientes para comprovar os crimes ¿ disse o delegado federal do setor de Repressão a Crimes Financeiros, Ricardo Saadi.

Grande movimentação em contas de Serra Negra

Feita em conjunto com o Ministério Público Estadual, a operação da PF começou quando as investigações indicaram uma grande movimentação em contas bancárias de Serra Negra. Os sigilos bancários foram quebrados. As investigações mostraram que a movimentação partia de operações ilegais de câmbio.

As contas cujos sigilos foram quebrados são de empresas que pertencem ao ex-prefeito da cidade e a um contador, cujo nome não foi divulgado. O dinheiro dessas contas era pulverizado, com a transferência para outras contas menores.

A PF descobriu então que parte do dinheiro de Serra Negra chegava a uma empresa em São Paulo, que, por sua vez, alimentaria as contas das empresas do ex-prefeito. Elas mantinham relação com a Uno Money Transfer, uma agência especializada em trazer ilegalmente dinheiro de fora do país, segundo a Polícia Federal.

Em São Paulo a Polícia Federal fez apreensões em três casas de câmbio, duas delas na Avenida Paulista e outra na Alameda Santos, centro financeiro da capital. Em outros oito prédios, instalados em Serra Negra, foram feitas apreensões de dinheiro em cheques, em reais e várias moedas estrangeiras. Também foram apreendidas CPUs de computadores, comprovantes de depósitos bancários e várias máquinas usadas para contagem de dinheiro.

O delegado Saadi explicou que a Operação Caça à Raposa continuará, mantida sob segredo de Justiça. O ex-prefeito da cidade foi procurado pelo GLOBO pelo celular e pelo telefone de sua casa, mas não foi encontrado. Os nomes das duas pessoas presas, possivelmente em São Paulo, e do contador não foram divulgados pela PF.