Título: Agência DNA é investigada por evasão de divisas
Autor: Chico Otávio
Fonte: O Globo, 30/06/2005, O País, p. 10

Empresa ligada a Valério era cliente de falsa importadora denunciada por mandar US$7 milhões para fora do país

BELO HORIZONTE. A DNA Propaganda Ltda, empresa do publicitário Marcos Valério Fernandes, foi uma das favorecidas por um esquema de evasão de divisas descoberto pelo Banco Central em Minas Gerais. O nome da agência consta da relação de clientes da Infotrading do Brasil, denunciada pelo Ministério Público Federal por simular importações e remeter ilegalmente para o exterior US$7 milhões entre agosto e dezembro de 2001.

O caso é considerado uma das mais relevantes fraudes financeiras investigadas pelo Ministério Público Federal (MPF) em Minas. Os donos da Infotrading já foram denunciados: o processo tramita em segredo de Justiça na 4ª Vara Criminal Federal (MG). A Polícia Federal concentra agora as investigações nos clientes beneficiados com o canal de evasão de dinheiro aberto pela importadora.

BC descobriu fraude ao monitorar mercado de câmbio

A fraude foi descoberta pelo BC ao monitorar o mercado de câmbio em 2001 e verificar que a Infotrading celebrara contratos de câmbio para importações, com pagamento antecipado, de US$7 milhões. O montante causou estranheza aos auditores, já que contratos semelhantes anteriores envolviam valores significativamente menores.

O BC constatou que a empresa, com capital social de apenas R$20 mil, registrara faturamento anual bruto de R$900 mil e que R$4,7 milhões estavam depositados na conta corrente para liquidação de operações de câmbio, o que levou o MPF a requerer o seqüestro dos valores e a solicitar à Receita informações sobre eventuais operações de importação da Infotrading, para lastrear supostos contratos de câmbio firmados por ela em 2001. O MPF constatou que a última importação fora em 1998, prova de que as operações foram para evadir divisas.

Para facilitar as operações, a Infotrading teria captado laranjas em Betim, na Grande Belo Horizonte: moradores pobres do município, em 2004, procuraram um jornal local para denunciar que um vizinho recolhera seus CPFs a pretexto de um cadastramento. Mais tarde, surpreenderam-se ao descobrir que eram réus no processo da Infrotrading e apareciam como responsáveis por operações da importadora.

No ofício Diret 2003-858, de 14 de março de 2003, enviado ao então procurador-chefe da Procuradoria da República em Minas Gerais Álvaro Ricardo de Souza Cruz, o BC informa a relação das empresas que depositaram dinheiro na conta da Infotrading no período, portanto clientes do esquema. Na página 3 está o nome da DNA, que depositara R$220 mil na conta da falsa importadora. Investigadores suspeitam que os valores representem uma pequena amostra de quantias enviadas ilegalmente para o exterior.

A DNA foi uma das agências brasileiras que mais cresceu em 2004, alavancada por contratos com estatais federais. Marcos Valério assumiu a agência em 1997, em sociedade com Clésio Andrade, hoje vice-governador mineiro, de quem teria comprado a participação em 1998. Oficialmente o nome de Marcos Valério não aparece na composição societária da DNA. Mas uma das sócias da DNA é a Grafitti Participações, que tem como sócia Renilda Maria Fernandes de Souza, mulher de Valério.

Lista tem empresas já envolvidas com a polícia

O artifício de simular importações e antecipar o pagamento, constatou a investigação, foi usado pela Infotrading para enviar dinheiro de procedência duvidosa de empresas que já tinham problemas com a polícia. Como a pernambucana Strada Ltda, envolvida em contrabando. Também aparecem como clientes a Duagro Participações, do advogado paulista Laodse Duarte, a Valmat do Brasil e a Yahweh Nissi Importações e Exportações, já investigadas por câmbios ilícitos.

O Ministério Público já ofereceu denúncia contra Bruno Corrêa Lopes, Vagner Barros de Oliveira e Elvis Barbosa da Costa, representantes legais da Infotrading, pelo crime evasão de divisas. O caso foi desmembrado e a PF rastreia o destino do dinheiro - provavelmente Estados Unidos - e outras operações feitas pelas empresas favorecidas, entre as quais a DNA. O Ministério Público pediu ao juiz Jorge Gustavo Serra de Macedo Costa a quebra do sigilo fiscal dos envolvidos.

Secretária diz que vai processar PT

BELO HORIZONTE e SÃO PAULO. O advogado Rui Pimenta, que representa a secretária Fernanda Karina Somaggio, anunciou que sua cliente vai processar a bancada do PT na Câmara dos Deputados por invasão de privacidade. Ele considerou ilegal a divulgação de um e-mail pessoal de Karina durante o depoimento dela ao Conselho de Ética. O e-mail foi divulgado pela deputada Ângela Guadagnin (PT-SP) e refere-se a uma conversa que Karina teve com o jornalista Leonardo Attuch, da "IstoÉ Dinheiro", no qual pedia "ajuda e orientação".

Karina disse que vai tentar retomar sua rotina, mas afirmou que será difícil porque diz ter medo de retaliações. A ex-secretária gravou ontem entrevista para o "Programa do Jô", da Rede Globo, e disse que estava com medo de "pessoas com muito poder". Afirmou que pretende processar seu ex-chefe, o publicitário Marcos Valério, a quem acusa de ter violado o seu e-mail particular. Perguntada se vai posar nua, deu uma gargalhada:

- Não. Nem houve convite.