Título: CPI quer ajuda de outros países em investigação
Autor: Adriana Vasconcelos
Fonte: O Globo, 09/08/2005, O País, p. 11

BRASÍLIA. A CPI dos Correios solicitou ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que acione as unidades de inteligência financeira dos Estados Unidos, Panamá, Uruguai e Ilhas Cayman em busca de informações sobre quatro empresas sob suspeita de participarem de um esquema de lavagem de dinheiro montado pelo empresário Marcos Valério.

Levantamentos da CPI indicam que Guaranhuns Empreendimentos, Link Traiding, Athenas Traiding e RS Empreendimentos e Participações, beneficiárias de recursos da SMP&B Propaganda e da Tolentino Associados, teriam enviado ao exterior mais de R$8 milhões.

¿ Temos indícios de que houve lavagem de dinheiro, por isso estamos solicitando ao Coaf que provoque as unidades de inteligência financeira dos países onde funcionam as sedes dessas empresas em busca de informações ¿ informou o relator da CPI, deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR), depois de visita ao Coaf.

Identificada por Valério como a intermediária do repasse de R$10,8 milhões do PT para o presidente nacional do PL, o ex-deputado Valdemar Costa Neto (SP), a Guaranhuns, controlada pela Esfort Traiding com sede no Uruguai, teria remetido para as Ilhas Cayman R$5,7 milhões. A Athenas Traiding teria enviado para sua sede no Uruguai R$1,9 milhão. Com sede no Panamá, a RS Empreendimentos e Participações teria enviado para o exterior R$700 mil. A CPI ainda não fechou a conta das remessas da Link Traiding para os Estados Unidos.

De acordo com o sub-relator da CPI, deputado Gustavo Fruet (PSDB-PR), na próxima reunião administrativa da comissão deverá ser solicitada a quebra de sigilo da RS Empreendimentos e Participações e da Athenas Traiding.