Título: Dinheiro saiu de três contas no exterior e de `offshore¿
Autor: Bernardo de la Peña
Fonte: O Globo, 15/08/2005, O País, p. 5

De 2002 a 2004, publicitário teria recebido R$42 milhões do PT, sendo que R$10 milhões foram para as Bahamas

BRASÍLIA. Os aproximadamente R$10 milhões que o publicitário Duda Mendonça confessou ontem ter recebido nas Ilhas Bahamas, na conta aberta em nome da empresa Dusseldorf Company, saíram de três instituições financeiras diferentes e de uma empresa offshore, a Trade Link Bank.

A offshore, que fica nas ilhas Grand Cayman, outro paraíso fiscal, já estava sendo investigada pela CPI dos Correios. Seus controladores seriam os mesmos do Banco Rural. Além da Trade Link, dois bancos americanos ¿ o BAC Florida Bank e o Israel Discount Bank of New York ¿ e o Banco Rural Europa, subsidiária da instituição mineira na Ilha da Madeira, irrigaram as contas do publicitário responsável pela campanha vitoriosa do presidente Lula.

Duda apresenta cópias de transferências eletrônicas

Em seu depoimento na CPI dos Correios, Duda apresentou cópias de transferências eletrônicas para a conta de sua empresa no exterior, no valor de US$1,686 milhão. Segundo ele, os recibos foram repassados pela SMP&B, agência do empresário Marcos Valério. Os documentos serviram para comprovar os depósitos sobre os quais havia dúvida se o dinheiro tinha entrado ou não na conta da Dusseldorf.

Os recursos, segundo Duda, eram referentes a uma dívida do PT com a sua agência pela campanha eleitoral de 2002. Ao todo, Duda diz ter recebido do PT R$42 milhões entre 2002 e 2004. Mesmo assim, segundo ele, o partido ainda deve R$14 milhões a sua agência.

Valério fez os pagamentos por orientação do ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares. Para o sub-relator da CPI Gustavo Fruet (PSDB-PR), responsável pelas movimentações financeiras, tanto o publicitário baiano quanto Valério serão investigados por pelo menos três crimes.

¿ Estão caracterizados os crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e crime contra a ordem tributária ¿ disse o deputado, que solicitou à CPI o apoio da Interpol para rastrear o destino dos recursos remetidos por Valério ao exterior.

CPI recebe lista com repasses de R$5 milhões

O publicitário baiano apresentou ainda aos integrantes da CPI uma lista com 18 transferências de recursos que somariam aproximadamente R$5 milhões para suas contas. A tabela mostra as datas dos depósitos, feitos entre abril e maio de 2003. Os valores variaram entre R$200 mil e R$300 mil. De acordo com os documentos, foram depositados em suas contas cerca de R$5 milhões e US$1,6 milhão, quando a cotação da moeda americana oscilava entre R$3,15 e R$2,95.

As cópias dos recibos de transferência apresentados por Duda mostram depósitos feitos na conta da Dusseldorf Company Ltd no BankBoston Internacional em Miami. O BankBoston Brasil negou que tenha auxiliado o publicitário a abrir conta nas Bahamas.