Título: Bahamas: 'operações atípicas' de Duda e sócia
Autor: Bernardo de la Peña/Jaílton de Carvalho
Fonte: O Globo, 01/09/2005, O País, p. 10

Relatório do Coaf levanta suspeitas na CPI dos Correios de que marqueteiro estivesse movimentando contas

BRASÍLIA. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) recebeu um pedido de informação da Unidade de Inteligência das Bahamas sobre as aplicações financeiras do publicitário Duda Mendonça e de sua sócia Zilmar Fernandes da Silveira naquele paraíso fiscal. O comunicado, enviado ao Brasil em 26 de agosto, informa que foram detectadas "operações atípicas". Como o órgão não esclarece a data dessas operações, nem diz se seriam tentativas recentes de saques, o Coaf pediu ao governo das Bahamas informações detalhadas sobre as operações.

O ofício enviado ontem pelo Coaf poderá complicar ainda mais a situação de Duda. No documento, o Coaf informa que o publicitário e políticos beneficiados com repasses do empresário Marcos Valério de Souza são suspeitos de receber dinheiro oriundo de atividades ilegais.

As autoridades de Bahamas queriam mais informações sobre o suposto envolvimento de Duda com esquemas de corrupção política e lavagem de dinheiro no Brasil. A instituição perguntou também se os recursos mantidos por Duda nas Bahamas poderiam ser confiscados pela Justiça brasileira. O presidente do Coaf, Antônio Gustavo Rodrigues, respondeu que o publicitário faz parte de um grupo de pessoas investigadas por lavagem de dinheiro e corrupção. Rodrigues sustenta ainda que já está demonstrado que Duda recebeu dinheiro de caixa dois na Dusseldorf. A partir dessas informações, as autoridades das Bahamas também vão iniciar uma investigação sobre as movimentações financeiras de Duda no paraíso fiscal.

Na CPI dos Correios, o documento de Bahamas levantou suspeitas de que o publicitário estivesse tentando movimentar as contas. O deputado Eduardo Paes (PSDB-RJ), integrante da CPI, informou ontem que pretende apresentar requerimento para que a comissão peça o bloqueio das contas de Duda.

O informe sobre a movimentação atípica feita por Duda é só o décimo item do relatório enviado pelo Coaf à CPI. No mesmo documento, a entidade informa que em relação a Duda consta ainda movimentação atípica na conta de sua empresa Nov Patrimonial Ltda, no valor de R$128,4 mil, no dia 30 de julho do ano passado. O relatório do Coaf é uma resposta a um ofício enviado pelo presidente da CPI, senador Delcídio Amaral (PT-MS), pedindo informações sobre 18 pessoas físicas e empresas.

Do documento, constam ainda informações sobre os fundos de previdência Geap, com o registro de movimentos financeiros incompatíveis "com sua capacidade presumida". O relatório trata também de empresas que estão sendo investigadas pela CPI, como a RS Empreendimentos e Participações Ltda, a Athenas Trading e a Bônus-Banval.