Título: RECEITA DESMANTELA QUADRILHA NO RS
Autor:
Fonte: O Globo, 06/10/2005, Economia, p. 25

Prejuízo total pode chegar a R$35 milhões em impostos sonegados

A Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal desmantelaram ontem, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, uma quadrilha acusada de praticar fraudes no segmento de importações e exportações. O prejuízo com o esquema pode chegar a R$35 milhões. Na chamada Operação Dublê, que envolveu mais de cem agentes, foram presos Luis Fernando Debastiani, acusado de liderar do grupo, e mais três pessoas, em São Paulo e no Ceará.

A quadrilha importava eletroeletrônicos e equipamentos de informática sem recolher impostos. O grupo efetuava ainda trâmites de exportação e depois revendia os produtos no mercado interno, também sem pagar impostos.

As investigações da Operação Dublê começaram em setembro de 2004. Os envolvidos estão sendo indiciados por crimes de sonegação fiscal, lavagem e ocultação de bens, valores e dinheiro, formação de quadrilha, descaminho, falsidade ideológica e estelionato. A Polícia e a Receita ainda investigam o crime de evasão de divisas.

A Receita também informou ontem que apreendeu R$13,5 milhões em mercadorias da Zona Franca de Manaus entre os dias 19 e 23 de setembro. A operação foi realizada pelas divisões de repressão ao contrabando da 2ª e da 7ª regiões, para apurar denúncias de saída de mercadorias da Zona Franca sem autorização do Fisco.

Segundo a Receita, as investigações continuam esta semana. Várias empresas estão sob suspeita de cometerem fraudes na remessa de mercadorias com incentivos fiscais para as áreas de livre comércio e para a Amazônia Ocidental. O Fisco está verificando se há compatibilidade entre o volume de compras e o volume de vendas das empresas sob suspeita.