Título: PF põe 30 casas de câmbio sob suspeita
Autor: Chico de Gois
Fonte: O Globo, 17/10/2006, O País, p. 3

BRASÍLIA. A Polícia Federal vai abrir inquérito para investigar irregularidades contábeis em 30 casas de câmbio, corretoras e agências de viagem que compraram dólares do banco Sofisa, de São Paulo. Pelo menos uma dessas instituições teria repassado parte dos U$240 mil que seriam utilizados por petistas para comprar o dossiê contra candidatos tucanos. A PF encontrou procedimentos suspeitos na movimentação financeira diária dessas empresas. Todas as instituições seriam controladas por doleiros, mesmo as que não têm fachada de casas de câmbio.

¿ Vamos abrir 30 inquéritos. Um contra cada uma dessas empresas ¿ disse um delegado.

Em alguns casos, as irregularidades são grosseiras. Numa das casas de câmbio, a polícia descobriu que um único telefone foi usado para preencher o cadastro de seis diferentes compradores de dólares. O doleiro alegou que foi enganado pelos compradores, mas não convenceu. Para PF, o doleiro usou laranjas para esconder a identidade dos verdadeiros clientes.

Para aprofundar a apuração, a PF já pediu ao Banco Central o registro de todas as operações de câmbio dessas empresas, inclusive de valores inferiores a R$10 mil. Estão sob suspeita casas de câmbio de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina, entre outros estados. Na fase inicial do inquérito sobre a origem do R$1,7 milhão encontrado com os petistas, o delegado Diógenes Curado, da PF, já pedira, por intermédio da Justiça Federal, a relação de todas as operações a partir de R$10 mil feitas por estas corretoras e casas de câmbio.