Título: No rastro da lavagem de dinheiro
Autor: Freire, Flávio
Fonte: O Globo, 13/08/2009, O País, p. 3

Investigação mostra que Universal movimentou R$ 300 milhões em apenas cinco países

SÃO PAULO

Numa varredura das contas mantidas pela Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd) no exterior, o Ministério Público de São Paulo descobriu que a igreja manteria estreitas relações com empresas acusadas de lavagem de dinheiro nos Estados Unidos e que muitos dos recursos obtidos com doações de fiéis são depositados em contas da Universal sem origem definida, como aconteceu em bancos da África do Sul. Promotores do Grupo de Atuação contra o Crime Organizado (Gaeco) pedirão a ajuda de órgãos internacionais para investigar a movimentação de recursos da Universal em contas abertas no exterior.

Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) informa que a Universal movimentou, nos últimos anos, o equivalente a R$ 300 milhões em pelo menos cinco países: México, Venezuela, Chile, África do Sul e Estados Unidos. Várias movimentações estão sob suspeita, já que, segundo o MP, recursos da Universal são lançados em contas correntes internacionais sem que os depositantes saibam a sua origem ou destinados a empresas investigadas por lavagem de dinheiro, segundo o Coaf. O documento consta da denúncia que transformou dez integrantes da igreja, entre eles o bispo Edir Macedo, em réus

Beneficiada é suspeita de lavagem

O relatório de inteligência no441 do Coaf aponta uma série de situações suspeitas. A Universal é tida como uma das instituições a mandar recursos para uma empresa americana que vem sendo investigada por suspeita de lavagem de dinheiro.

A Chroma Digital Corp¿s teria recebido 86 transferências provenientes de empresas da América do Sul, somando US$ 1 milhão. Só a igreja teria enviado à Chroma US$ 134 mil, segundo a investigação.

Em outro trecho do relatório, o Coaf chama a atenção para a movimentação ocorrida em 31 de janeiro de 2005, quando um banco da África do Sul informou ter sido contactado por uma pessoa em nome da Iurd ¿para fazer um depósito alto¿. Segundo a instituição financeira, toda vez que um depósito acima de 200

mil rands (moeda local) vai ser feito, o correntista deve avisar ao banco com um dia de antecedência.

Sem aviso prévio, no entanto, um homem teria ido à agência para depositar um pouco mais de um milhão de rands.

¿Quando indagado sobre a fonte de recursos, o depositante não soube informar e ficou nervoso¿, informa o relatório. Naquele mesmo dia, a gerência do banco verificou que ¿vários outros depósitos altos¿ foram feitos em diferentes agências na conta corrente ligada à Universal.

Sem informar a data, o relatório informa ainda que a igreja movimentou US$ 6 milhões numa agência de Nova York do JP Morgan Chase Bank. De acordo com informações obtidas pelo Coaf, a movimentação é considerada suspeita ¿de acordo com leis vigentes naquele país¿.

O dinheiro arrecadado com as doações de fiéis também ajudou a abastecer uma conta no American Express BK. Int, de Miami, entre 22 de janeiro de 2001 e 20 de janeiro de 2002. Nesse período foram feitas 21 transferências no valor total de US$ 855,5 mil. O dinheiro teria sido transferido para Miami por ordem da direção da igreja no Equador. A negociação foi feita pelas instituições financeiras Amazonas International Bank e Filabanco.

Também chamaram a atenção dos promotores os dois tipos de registros feitos pela Universal em instituições bancárias no Chile. Em 1996, a igreja constituiu contas em nome de pessoa jurídica em dois tipos de registros, um para movimentação de recursos em conta corrente e outra para a entrada física de recursos no país.

Embora o Coaf tenha informações de que a igreja já movimentou mais de R$ 300 milhões no exterior, a instituição apresentou registros cambiais de apenas US$ 13 milhões entre janeiro de 2003 e março de 2008. Os principais beneficiados de recursos no exterior, segundo a denúncia, são: a própria Universal (US$ 6,2 milhões), a Genesis Tour (US$ 1,5 milhão), a Sony Exim Service (US$ 1, 064 milhão), o Instituto de Resseguros do Brasil, IRB (US$ 581 mil) e Grass Valey France (US$ 570 mil).

Em meio ao relatório sobre a movimentação de recursos no exterior, o Coaf fez um raio-x da atual estrutura da Universal. Segundo o conselho, atualmente são 4.500 templos apenas no Brasil. Cerca de 9.600 pastores atuam na igreja, que conta com 4.400 obreiros voluntários.