Título: Opportunity: Justiça bloqueia R$535 milhões
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Fonte: O Globo, 12/09/2008, Economia, p. 25

Dinheiro de Daniel Dantas e diretores foi transferido este mês para uma administradora

SÃO PAULO. A Justiça Federal confirmou ontem o bloqueio de R$535,79 milhões do Grupo Opportunity que foram transferidos este mês para a administradora de fundos BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM SA. Outros R$10 milhões foram bloqueados de uma conta corrente de Beassy Schachnik, irmã de Dorio Ferman, presidente do banco, que fez o depósito na conta dela em julho passado. Para o juiz Fausto Martins de Sanctis, da 6ª Vara da Justiça Federal de São Paulo, há suspeita de lavagem de dinheiro.

O advogado do Opportunity, Nelio Machado, disse que todo o dinheiro depositado no Mellon é de Daniel Dantas e dos diretores do banco, o que justificaria o comunicado publicado pela empresa em seu site, no qual o Opportunity tenta tranqüilizar a clientela, afirmando que nenhum dos clientes teve suas aplicações bloqueadas. Machado disse ainda que os R$10 milhões depositados por Ferman de uma conta do Opportunity para a irmã dele não pertencem ao presidente do banco:

- É uma herança que ela recebeu há três anos. Ela fez um resgate do Opportunity para o Itaú. Dizer que é dinheiro do Dorio Ferman está no limite da calúnia.

Machado afirmou que procurará o juiz De Sanctis hoje para pedir uma reconsideração do bloqueio, que foi pedido Ministério Público Federal com base em relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). O Coaf apontou as operações como atípicas e alertou o Ministério Público. O BNY Mellon divulgou nota ontem afirmando que a transferência de fundos é regular.