Título: Reforço contra crimes financeiros em NY
Autor: Sarmento, Claudia
Fonte: O Globo, 28/02/2010, Economia, p. 33

Cidade terá escritório especial para investigar fraudes, que se tornaram mais evidentes com a crise

NOVA YORK. O novo promotor de Manhattan, Cyrus Vance Jr., anunciou na semana passada a criação de um escritório especial para combater crimes econômicos, sobretudo fraudes e lavagem de dinheiro. Vance, que é filho de um ex-secretário do Tesouro, ocupa desde novembro a cadeira que pertenceu por décadas ao lendário Robert Morgenthau Jr., inspirador da série televisiva ¿Law and Order¿. Agora, Vance tenta sair da sombra de seu antecessor, ampliando exatamente a área de investigações que levou Morgenthau a ficar famoso como ¿o xerife de Wall Street¿. Vance justificou a criação do novo escritório da promotoria por causa da complexidade e do aumento recente no número de casos de fraudes financeiras em Wall Street, muitas delas descobertas depois do estouro da crise em setembro de 2008.

¿ A promotoria de Manhattan tem um longo histórico de investigações de fraudes financeiras complexas, o que sempre garantiu a integridade e a segurança de Nova York como um mercado financeiro confiável para investidores ¿ comentou Vance. ¿ Mas, nos últimos dois anos, houve urgência em focar atenção em crimes financeiros, no rastro da crise econômica de Wall Street. Este novo escritório tem a missão de continuar a expandir nossos recursos no combate às fraudes e mecanismos cada vez mais sofisticados de lavagem de dinheiro.

A promotoria de Manhattan tem no seu currículo o desmantelamento de algumas das mais sofisticadas fraudes bancárias nos EUA, além de resolver casos de corrupção e complexos esquemas envolvendo seguradoras. Entre os casos mais famosos, estão a investigação que envolveu executivos da Tyco, num montante de US$536 milhões, e a dos acordos feitos com o Credit Suisse e o Lloyds TSB Bank, que revelou transferências bancárias irregulares de bancos iranianos de US$350 milhões, em desafio às sanções impostas pela ONU. O promotor responsável por estas e outras investigações, Richard Weber, foi nomeado chefe do novo escritório. Ele tem longa experiência de trabalho no setor de investigação de evasão fiscal do Departamento de Justiça.

A nova promotoria de crimes financeiros estima que deverá levar adiante investigações de fraudes que podem chegar a US$1 bilhão por ano. Parte desse valor deve vir do rastreamento de movimentações internacionais, algumas delas envolvendo brasileiros. Foi a partir de denúncias da promotoria de Nova York que o ex-governador paulista Paulo Maluf teve contas bancárias não-declaradas descobertas em bancos americanos. A criação do novo escritório faz parte do projeto de aumentar o número de promotores dedicados a crimes de colarinho branco. Na promotoria de Manhattan, há 585 promotores. Em 2009 foram investigados 87 mil crimes, sendo 80% relacionados a violência e drogas. Os casos referentes a fraudes, corrupção e lavagem de dinheiro são investigados por 90 promotores, mas o número deve aumentar.

¿ As investigações da promotoria de Manhattan são as que revelam as mais importantes transações financeiras de esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro na economia global. Nova York é ainda o centro financeiro mundial ¿ avalia Weber.