Título: Coaf bicheiro lavava dinheiro em empresas
Autor: de Carvalho, Jailton; Maltchik, Roberto
Fonte: O Globo, 30/05/2012, O País, p. 12

BRASÍLIA. Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) em poder da CPMI do caso Cachoeira registra que a Vitapan Indústria Farmacêutica, uma das empresas do bicheiro, recebeu R$ 128,3 milhões de janeiro de 2005 a fevereiro de 2012 apenas em uma de suas contas.

Somente entre fevereiro de 2011 a fevereiro deste ano, a empresa de Cachoeira movimentou nada menos que R$ 12,1 milhões. O documento disponibilizado pelo Coaf mostra ainda uma pífia movimentação financeira em nome de Cachoeira, do ex-diretor da Delta Construções Cláudio Abreu, e do sargento Idalberto Matias, o Dadá, um dos chefes operacionais da organização do bicheiro.

Empresas criadas para justificar ativos

A baixa movimentação financeira pessoal dos acusados seria, para a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, mais um indicativo da lavagem de dinheiro do grupo. No texto, o Coaf reproduz trechos da denúncia em que o Ministério Público Federal de Goiás informa que Cachoeira e Cláudio Abreu são sócios "em diversas empresas". Estas empresas seriam usadas "de forma sistemática e habitual, a dissimular ativos das atividades ilícitas do líder da organização criminosa, além de utilizar com igual frequência dos valores por ela movimentados".