Título: PF suspeita que Cachoeira lavou dinheiro com bilhete premiado
Autor: Gois, Chico de
Fonte: O Globo, 12/08/2012, O País, p. 9

Brasileira que mora nos EUA teria vendido talão de loteria americana

BRASÍLIA . Um documento encontrado no computador que foi apreendido na casa de Gleyb Ferreira da Cruz pela Polícia Federal, durante a Operação Monte Carlo, levanta suspeitas de que o bicheiro Carlinhos Cachoeira pode ter comprado um bilhete premiado da loteria federal dos Estados Unidos, no valor de US$ 1 milhão, pagando US$ 400 mil a menos. Para a Polícia Federal, se a informação for verdadeira - na conclusão do relatório, os agentes sugerem o aprofundamento das investigações -, crescem os indícios de que há um esquema de lavagem de dinheiro. Gleyb, homem de confiança de Cachoeira, é apontado como um dos laranjas da quadrilha do contraventor.

O documento analisado pela PF estava arquivado em um DVD com o título "instrumento de transferência e entrega de crédito". O contrato, de 3 de dezembro de 2009, cita Cachoeira como comprador do bilhete número 11, série 32057080-11, da Mass Lotery, custodiado perante o Bank of America, na cidade de Framighan, em Massachusetts.

O intermediador do contrato teria sido Gleyb que, pela transação, teria recebido US$ 100 mil. A portadora do bilhete seria Eusa Clementino, brasileira residente em Framighan.