Título: PF começa a fazer perícia nos papéis apreendidos
Autor: Hugo Marques
Fonte: Gazeta Mercantil, 29/10/2004, Política, p. A-8

O Instituto Nacional de Criminalística (INC) começou ontem a periciar o material apreendido na sede do Banco Opportunity, de Daniel Dantas. Foi recolhida uma tonelada de documentos pela Polícia Federal nas 16 operações de busca e apreensão feitas na quarta-feira, com a finalidade de comprovar esquema de espionagem da Kroll Associates, contratada pelo grupo de Dantas.

"Começamos hoje (ontem) a perícia para evitar qualquer prejuízo ao banco Opportunity", explicou o delegado Romero Menezes, coordenador da Operação Chacal.

Ontem, o juiz Luiz Renato Pacheco Chaves de Oliveira da 5ª Vara da Justiça Federal em São Paulo expediu 16 mandados de buscas e apreensões, que resultaram na prisão de funcionários da empresa, dois altos executivos e três funcionários.

A investigação central da PF é sobre o esquema de espionagem da Kroll, que resultou na prisão do diretor Geral, Eduardo Sampaio Gomide, do diretor Executivo, Vander Giordano, e dos consultores Rodrigo Ventura, Júlia Marinho e Sandro Sanchez. Segundo a PF, não estava previsto prender ninguém durante as buscas e apreensões, mas o aparato montado para fazer escutas telefônicas levou às prisões em flagrante na Kroll Associates.

Mais de 300 quilos de documentos chegaram ontem a Brasília no avião Cessna Caravan da PF. A outra parte da documentação deve chegar hoje no início da tarde em Brasília, em outro vôo da PF.

A primeira perícia começou a ser feita no disco rígido do computador central do Opportunity, onde estariam todos os dados sigilosos e estratégicos do banco de Daniel Dantas. Segundo fontes da Polícia Federal, deve ser feita uma espécie de "devassa fiscal", caso os técnicos encontrem quaisquer suspeitas de sonegação fiscal ou evasão de divisas. A Receita Federal deve ser chamada para colaborar na investigação.

A "tendência natural", segundo a PF, é que Daniel Dantas seja intimado para prestar depoimento assim que estiverem prontas as perícias. O depoimento só será feito depois de cruzados os dados da investigação da Divisão de Inteligência Policial com as perícias nos documentos recolhidos nas 16 buscas e apreensões. Segundo a PF, Daniel Dantas e Carla Cico devem ser indiciados por formação de quadrilha, quebra de sigilo bancário e telefônico, publicação de material sob segredo de Justiça e oferecimento de vantagens a testemunhas.

A PF informou ontem que recolheu durante as buscas e apreensões um computador e vários documentos no apartamento da presidente da Brasil Telecom, Carla Cico, no setor Sudoeste, em Brasília. Este material foi enviado ao INC ainda na quarta-feira.

O Ministério Público Federal vai solicitar que o material apreendido na casa de Dantas e no Banco Opportunity seja anexado em todas as ações judiciais e nas investigações envolvendo o banqueiro, no Distrito Federal e no Rio de Janeiro.

Segundo um dos procuradores da República, os dados sigilosos do banco podem ajudar a identificar eventuais operações suspeitas de Dantas no exterior. A partir dos dados sobre os investimentos do Opportunity, analisa este procurador, será possível verificar se houve aplicação ilegal por brasileiros e estrangeiros residentes no país em fundos e subfundos do banco na Ilhas Caymann, sem o pagamento de Imposto de Renda.

Os fundos do Opportunity teriam se utilizado do Registro Anexo IV - uma forma de registro de capital estrangeiro- para adquirir o controle das telefônicas, segundo o MP. Na lista de brasileiros que operaram com o Opportunity Fund, segundo documentos levantados pelos procuradores, estão o empresário Romeu Chap Chap e o ex-senador cassado Luiz Estevão.

O nome do Opportunity também aparece nas remessas feitas para o MTB Bank de Nova York, segundo documentação enviada pela Promotoria de Nova York à CPI do Banestado. Mais de 200 transações teriam sido feitas em nome do Opportunity. O MTB Bank foi por muito tempo um dos canais utilizados por mais de 100 doleiros brasileiros para lavar dinheiro e sonegar impostos de empresários e políticos, utilizando-se de laranjas.