A força-tarefa da Lava Jato cruzou documentos enviados dos Estados Unidos com provas reunidas em fases anteriores da operação e com números fornecidos pela Receita Federal para afirmar que o marqueteiro João Santana e sua mulher e sócia, Mônica Moura, são controladores da offshore Shellbill Finance S.A., aberta no Panamá.

O juiz Sérgio Moro afirma em despacho que Zwi Skornick, apontado como operador de propinas, e a empreiteira Odebrecht pagaram ao casal por serviços prestados em campanhas eleitorais do PT. Os pagamentos de Skornicki somaram US$ 4,5 milhões entre 2013 e 2014. Os efetuados por meio de conta utilizada pela Odebrecht somaram US$ 3 milhões entre 2012 e 2103 - US$ 7,5 milhões no total.

Segundo a PF, depois de analisar os recebimentos de R$ 198 milhões das empresas de João Santana de campanhas do PT entre 2004 e 2014 e as declarações de rendimentos do casal, a “conclusão que se tem é que a fonte de renda de João Santana e Mônica Moura, no Brasil, advém essencialmente das atividades de marketing e publicidade que prestam ao Partido dos Trabalhadores, razão pela qual é extremamente improvável que a destinação de recursos espúrios e provenientes da corrupção na Petrobras aos dois, no exterior, em conta em banco suíço mantida em nome de empresa offshore e de maneira dissimulada mediante a celebração de contratos falsos, esteja desvinculada dos serviços que prestaram à aludida agremiação política (PT)”.

‘Feira’. Numa planilha que contém registros de despesas de campanhas eleitorais de 2008 a 2012, foi encontrada citação a “Feira”, nome mencionado em mensagens analisadas pela força-tarefa no celular de Marcelo Odebrecht. Esse apelido, segundo os investigadores, se refere a Santana, em alusão à cidade baiana Feira de Santana.

“Essa planilha (encontrada nos e-mails de Fernando Migliaccio) contém registro de despesas de financiamentos de campanhas eleitorais, conforme nossa análise, em referência ao Partido dos Trabalhadores. Ela contém despesas de 2008 a 2012 e tem as mesmas siglas encontradas na análise do celular de Marcelo Odebrecht, como MO e ‘feira’, em referência, acredita-se, a João Santana”, disse o delegado da PF Filipe Pace.

Carta. A investigação sobre Santana teve início com a apreensão de uma carta enviada por Mônica ao operador Zwi Skornicki e ao filho dele, Bruno.

“Além do bilhete apreendido na residência de Zwi Skornicki, por meio do qual Mônica Moura faz alusão expressa a ‘sua’ conta mantida em nome da Shellbil Finance S.A. no Banque Heritage, observa-se que a cópia do contrato encaminhado por ela ao operador da Keppel Fels - firmado entre a Shellbill Finance S.A. e a Klienfeld Services Ltd - possui sua própria assinatura, o que exime de dúvidas quanto a titularidade e controle tanto da empresa offshore quanto da conta no banco suíço”, afirma o delegado PF.

A Klienfeld é uma offshore que já havia entrado no radar da Lava Jato pelo pagamento de propina para outros acusados, entre eles o ex-diretor de Serviços da Petrobras Renato Duque. A carta foi localizada na 11.ª fase da Lava Jato, batizada de My Way, na casa de Zwi Skornicki, que trabalhava para o estaleiro Keppel Fels.

Um dos materiais considerados como prova no pedido de prisão de Santana, entregue pela Polícia Federal ao juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, veio da cooperação obtida nos Estados Unidos.

O Banco Citibank, onde a Shellbill usava uma conta de passagem do dinheiro, remeteu uma primeira parcial com extrato das movimentações da offshore do marqueteiro do PT, no Banco Heritage, na Suíça, que tiveram crédito ou débito naquele país. “São indícios contundentes de que a conta pertence ao casal (Santana e Mônica)”, afirmou o delegado Pace.

O documento serve de mapa dos dados bancários de transferências “realizadas de maneira oculta - em contas no exterior - e dissimulada a partir de contratos de consultoria ideologicamente falsos por Zwi e Bruno Skornicki e pelo Grupo Odebrecht em favor de João Santana e Mônica Moura”, diz a força-tarefa.

Os extratos enviados pelos Estados Unidos sobre a conta no Citibank por onde a Shellbill movimentava dinheiro também mostram o nome da filha de Santana Suria Santana e de seu genro Matthew Pacinelli.

“Além disso, os depósitos para Suria Santana, filha de João Cerqueira de Santana Filho, residente no exterior - em Washington D.C., EUA - e casada com Matthew S. Pacinelli, que também recebeu recursos da conta da suíça mantida em nome da Shellbill Finance, não deixam quaisquer dúvidas sobre a titularidade e controle da conta no exterior abastecida com recursos provenientes da corrupção na Petrobras”, informa a Polícia Federal.

Segundo o documento, Suria Santana “recebeu, em 80 transações, no período de 28 de novembro de 2008 a 30 de março de 2015, o valor de USD 442.800 da conta no Banque Heritage em nome da Shellbill”. O genro do marqueteiro recebeu, em oito transações, entre 4 de março de 2009 e 11 de março do mesmo ano USD 75.000”.

Gabrielli. Segundo a força-tarefa, Armando Tripodi, ex-chefe de gabinete da presidência da Petrobras na gestão José Sergio Gabrielli e que ocupava a gerência de Responsabilidade Social da estatal, também foi um dos alvos da nova fase da Lava Jato. Ele foi conduzido coercitivamente para prestar depoimento ontem.

PARA ENTENDER

Bolinho baiano rendeu nome

A mais recente fase da Lava Jato foi batizada de Operação Acarajé, o tradicional bolinho da culinária baiana. Acarajé, assim como “pixuleco”, era um termo usado pelos investigados para se referir a valores provenientes de propina. De acordo com balanço divulgado pelas autoridades, foram expedidos na Acarajé seis mandados de prisão temporária, dois de prisão preventiva, quatro de condução coercitiva e 38 de busca e apreensão.

‘ACARAJÉ’

● A PF deflagrou ontem a 23ª fase da Operação Lava Jato – alvo principal é o ex-marqueteiro do PT João Santana, responsável pelas campanhas do ex-presidente Lula e da presidente Dilma Rousseff

Alvos

Foco desta fase são pagamentos feitos pela construtora Norberto Odebrecht a Santana no exterior; força-tarefa diz ter provas de que marqueteiro usou conta secreta

Odebrecht

RESPONSÁVEL PELOS PAGAMENTOS

Sede da empresa em São Paulo foi alvo de buscas e apreensões

Zwi Skornicki

INTERMEDIÁRIO DOS PAGAMENTOS

Preso preventivamente ontem, consultor é representante da Keppel Fels, estaleiro de Cingapura que prestou serviços à Petrobrás e seria o operador da propina paga pela empresa no País

US$ 3 milhões

A FORÇA-TAREFA RASTREOU PAGAMENTOS DE OFFSHORES LIGADAS À ODEBRECHT PARA A SHELLBILL QUE TOTALIZARAM US$ 3 MILHÕES ENTRE 2012 E 2013

US$ 4,5 milhões

OFFSHORE ENTRE SETEMBRO DE 2013 E NOVEMBRO DE 2014, ZWI SKORNICKI EFETUOU A TRANSFERÊNCIA PARA A SHELLBILL DE PELO MENOS US$ 4,5 MILHÕES POR MEIO DE NOVE TRANSAÇÕES

Shellbill

Offshore aberta no Panamá, a Shellbill Finance S.A, que seria de João Santana e de sua mulher e sócia, Mônica Moura, é o foco central das investigações

Prisões

João Santana e Mônica Moura

RECEBEDORES DOS PAGAMENTOS

Vinicius Veiga Borin

REPRESENTANTE DO ANTIGUA OVERSEAS BANK NO BRASIL

Marcelo Rodrigues

REPRESENTANTE DA KLIENFELD

Zwi Skornicki

CONSULTOR

Benedicto Barbosa da Silva Júnior

EXECUTIVO DA ODEBRECHT

Maria Lúcia Guimarães Tavares

FUNCIONÁRIA DA ODEBRECHT

Fernando Migliaccio da Silva

FUNCIONÁRIO DA ODEBRECHT

Tiveram a prisão temporária decretada, mas os mandados não foram cumpridos porque o casal estava na República Dominicana. O marqueteiro é suspeito de ter ocultado dinheiro ilegal recebido da Odebrecht na compra de um apartamento de R$ 3 milhões, em São Paulo. O juiz federal Sérgio Moro decretou o sequestro do imóvel

Bilhete

Documento apreendido na casa do operador de propinas Zwi Skornicki, no Rio, foi ponto de partida das apurações sobre o recebimento de US$ 7,5 milhões em contas secretas de João Santana. A carta foi enviada por Mônica Moura, mulher do marqueteiro, e aponta duas contas, uma nos EUA e outra na Inglaterra .

Condução coercitiva

Eloisa Skornicki

MULHER DE ZWI SKORNICKI

Armando Tripodi

EX-CHEFE DE GABINETE DE GABRIELLI

Bruno Skornicki

FILHO DE ZWI SKORNICKI

Hilberto Mascarenhas

FUNCIONÁRIO DA ODEBRECHT