Correio Braziliense, n. 19267, 25/02/2016. Política, p. 2

Marqueteiro mudou 5 declarações do IR

Eduardo Militão

A Receita anotou altos gastos com cartões de crédito de Santana. Mas afirmou que ele possui “baixa movimentação financeira” em relação aos rendimentos declarados. “Também cabe a observação de que, se houve o recebimento efetivo destes rendimentos, não circularam pela conta bancária do contribuinte”, informaram os analistas. Para a Receita, “destacam-se sempre os altos valores declarados relativos a dinheiro em espécie”, sendo R$ 200 mil em 2010, R$ 300 mil em 2011, R$ 300 mil em 2012, R$ 300 mil em 2013 e R$ 300 mil em 2014.

O advogado do casal, Fábio Tofic, não retornou os telefonemas do Correio. Ontem, em depoimento de quase quatro horas, Mônica admitiu o crime de manter dinheiro não declarado no exterior. “Não vou dizer que é um crime leve, mas é um crime que não enseja a prisão de qualquer cidadão neste país”, disse Tofic a jornalistas em Curitiba, ao deixar a Superintendência da PF no Paraná. O advogado garantiu que os recursos são legais e “não envolvem campanha brasileira”. “Eles sempre receberam recursos lícitos pelo trabalho honesto que fizeram ao longo de anos, não são lavadores de dinheiro, nunca tiveram contratos com o poder público. São trabalhadores honestos, gostem ou não dos clientes deles.”

Tofic não quis responder às perguntas dos jornalistas em Curitiba e disse esperar que a prisão dos clientes seja revogada. Ele avalia que não se sustenta a suspeita da PF e do Ministério Público, segundo a qual o dinheiro recebido por Santana e Mônica teria origem em esquema de corrupção.

O criminalista e professor de direito penal da Universidade Estácio de Sá Rafael Faria disse ao Correio que, ao admitir a conduta, o casal Santana estará sujeito a ser processado por sonegação fiscal e evasão de divisas. Se o dinheiro não foi declarado no exterior, os mesmos crimes podem ser apurados em cada país. Corrupção e lavagem de dinheiro exigiriam uma investigação mais profunda, de acordo com o criminalista.

O depoimento de Santana só deve ocorrer a partir das 9h30 de hoje. De acordo com Tofic, não foi possível ouvi-lo por falta de tempo. Ele reclamou da falta de gravação em áudio da oitiva de Mônica. A assessoria de Zwi disse que ele “se reserva a falar nos autos do processo”. O estaleiro Kepel Fels não foi localizado. A Odebrecht afirmou ainda desconhece o inquérito e, por isso, não pode comentar o caso.