Carlos Díaz estava disposto a ceder o próprio gabinete às autoridades brasileiras. A parceria pode ocorrer num momento delicado das relações do Uruguai com o Grupo de Ação Financeira Internacional sobre Lavagem de Dinheiro (Gafi). Espécie de xerife do mercado financeiro global, o Gafi havia incluído o Uruguai na lista de países que não cumprem a legislação internacional sobre operações financeiras. Só retirou o país provisoriamente da lista depois que o governo assumiu o compromisso de mudar, sendo mais transparente e obrigando as empresas offshores a declarar os seus proprietários.

— Se não cooperarmos com o Brasil, teremos enormes problemas com o Gafi — disse Díaz, na entrevista ao GLOBO, semana passada, em Montevidéu.

Na autopsia feita pelo Instituto Técnico Forense (ITF), “foram descartados agentes externos no caso e tudo indica que foi uma morte natural”, revelou ao GLOBO uma alta fonte do Judiciário. Díaz, um ex-fumante que tinha 69 anos, teria sofrido um ataque cardíaco fulminante. A mulher do funcionário que estava dentro da casa no momento da morte foi quem encontrou o corpo na piscina, que tem em torno de 1,5 metro de profundidade.

Díaz era o mais importante funcionário uruguaio na luta contra a lavagem. Em sua sala, exibia um cartaz com a imagem de Dom Quixote e Sancho Pança, acompanhada da frase “Retroceder nunca, renderse jamais”. Advogado, era o autor do projeto de lei “Transparência fiscal internacional e prevenção de lavagem de ativos e financiamento ao terrorismo”, ponta de lança da campanha que pretende retirar o Uruguai definitivamente da lista de paraísos fiscais. Uma das mudanças propostas cria normas que identificam o beneficiário final das empresas offshores residentes no país, o que acaba com a cultura do sigilo usada há anos para esconder donos de dinheiro movimentado ilegalmente.

Ao GLOBO, contou que iria ao Parlamento uruguaio em março para defender a aprovação do projeto. Admitiu, porém, a existência de pressões, exercidas principalmente por alguns escritórios de advocacia especializados na abertura de offshores.

No início do ano que vem, o Gafi, ligado à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), iniciará uma auditoria no Uruguai para constatar se o país cumpriu o prometido para ter o nome retirado da lista. O Uruguai foi incluído em 2009, junto com a Costa Rica.

Desde 2010, Díaz e sua equipe participavam de importantes investigações sobre lavagem de dinheiro no Uruguai. Uma delas estava relacionada aos chamados Panamá Papers, revelados no ano passado. O funcionário sempre defendeu publicamente um maior controle estatal sobre as imobiliárias que operam no país, há décadas suspeitas de envolvimento em operações de lavagem.

Díaz também mostrou-se disposto à parceria com as autoridades brasileiras para investigar uma das maiores redes de lavagem de dinheiro sujo procedente do Brasil. O ponto de partida é a descoberta do esquema usado pelo ex-governador do Rio Sérgio Cabral para esconder em paraísos fiscais cerca de US$ 100 milhões ganhos ilegalmente. Um dos envolvidos nas operações de Cabral, o advogado Oscar Algorta, de Montevidéu, é dono de 180 empresas offshores no Uruguai e no Panamá, supostamente criadas para esconder patrimônio e movimentação de recursos de clientes secretos.

O pedido de cooperação entre os dois países deve ser apresentado pelo Ministério Público Federal (MPF) do Brasil nos próximos dias. Um dos alvos é Algorta, que apareceu nas investigações da Operação Calicute, versão da Lava-Jato no Rio, quando os investigadores descobriram que uma secretária do advogado, María Esther Campa Solaris, figurava como titular de uma conta no banco Pictet & Cie, com sede em Genebra, onde Cabral teria escondido US$ 10 milhões (R$ 31,2 milhões). Algorta também é acusado de ter ajudado o exdiretor da área Internacional da Petrobras Nestor Cerveró a lavar dinheiro na compra de um apartamento de R$ 7,5 milhões em Ipanema, no Rio, em 2009. (*Correspondente)

“Se não cooperarmos com o Brasil, teremos enormes problemas com o Gafi (Grupo de Ação Financeira Internacional)” Carlos Díaz Em entrevista ao GLOBO, semana passada, em Montevidéu

O globo, n. 30520, 27/02/2017. País, p. 5