Título: Bicheiro movimentou R$ 84,3 bi em dez anos
Autor: Valadares, João
Fonte: Correio Braziliense, 17/10/2012, Política, p. 7
Quantia bilionária é resultado de mais de 3 milhões de transações financeiras do esquema de Carlinhos Cachoeira com pessoas físicas e jurídicas
A quebra do sigilo de 75 empresas e pessoas físicas ligadas à organização criminosa do bicheiro Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, apontou uma movimentação financeira de R$ 84,3 bilhões entre 2002 e 2012. O dinheiro representa quase metade de todo o orçamento do Distrito Federal em 2011. Por ano, o fluxo de recursos da quadrilha era R$ 8,43 bilhões. O relator da CPI do Cachoeira, deputado Odair Cunha (PT-MG), explicou que a movimentação engloba as cifras que entraram e saíram das contas bancárias dos investigados. “Estamos falando de crédito e de débito”, esclareceu.
O cruzamento dos dados feito pela CPI indica que, nos últimos 10 anos, pouco mais de 122 mil pessoas físicas e jurídicas diferentes fizeram, ao menos, uma transação com os investigados. Os números apontam ainda que, entre 2002 e 2012, aproximadamente 3,6 milhões de transações financeiras foram registradas, sendo R$ 42,053 bilhões relativos a créditos e R$ 42,298 bilhões referentes a débitos nas contas das 75 pessoas físicas e jurídicas. Valores elevados e que podem ser ainda maiores.
“É importante salientar que este corte só vai até o dia 16 de outubro. Os dados não param de chegar”, ressaltou o relator. A análise técnica de todas as informações evidencia que, em relação aos recursos que entraram nas contas da organização, R$ 10,5 bilhões (quase 25%), ainda estão sem identificação. Em relação aos débitos, há R$ 16,3 bilhões (38,66%) não identificados.
Deltaduto Em setembro, o Correio mostrou que o Deltaduto — canal de financiamento de campanhas políticas a partir de repasses milionários de recursos provenientes da Construtora Delta para 18 empresas fantasmas identificadas pela CPI do Cachoeira — somava R$ 421 milhões e poderia até dobrar o valor quando dados inconsistentes remetidos à comissão fossem atualizados.
A análise das informações deixou claro que boa parte do dinheiro foi sacada em junho, setembro e outubro de 2010, antes das eleições daquele ano. A empresa que mais recebeu foi a SP Terraplenagem Ltda, com o repasse de R$ 46 milhões.
O que chama a atenção é que as empresas fantasmas receberam quantias milionárias, mas declararam receita bruta irrisória. A Adécio & Rafael Construções e Incorporações Ltda., apesar da grande movimentação financeira em 2010, ano em que foi aberta, declarou receita bruta de apenas R$ 29,8 mil. Além disso, não apresentou nenhum débito na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e não informou a existência de valores pagos aos funcionários.
A CPI descobriu que as empresas do esquema, em tese, não prestaram serviços nem venderam bens Tampouco recolhem tributos e não têm funcionários fichados. Na lista das fantasmas, um dos casos que chamam a atenção é o da Miranda e Silva Construções e Terraplenagem Ltda. A empresa recebeu R$ 12 milhões da Delta. No entanto, não há registro de atividade econômica.
122 mil Número de pessoas físicas e jurídicas que fizeram pelo menos uma transação financeira com o grupo de Cachoeira
Movimentação bilionária R$ 84,3 bilhões » É o valor movimentado (entradas e saídas de Recursos) entre 2002 e 2012
R$ 42,053 bilhões » É o montante de créditos nas contas das 75 pessoas físicas e jurídicas com sigilos quebrados pela CPI
R$ 42,298 bilhões » Foram debitados dessas contas
122 mil » Pessoas físicas ou jurídicas realizaram, ao menos, uma transação com os investigados que tiveram os sigilos quebrados
3,6 milhões » De transações financeiras referentes a créditos foram feitas no período
3 milhões » De transações relativas a débitos foram feitas em 10 anos
R$ 10,5 bilhões » (24,97% dos créditos) estão sem identificação
R$ 16,3 bilhões » (38,66% dos débitos) não foram identificados