Título: Mantega investiga Banco Santos
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Fonte: Jornal do Brasil, 29/03/2005, Economia & Negócios, p. A20

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Guido Mantega, determinou ontem a constituição de uma comissão de sindicância para apurar a regularidade das operações da área de comércio exterior da instituição que envolvam, ''de qualquer forma e a qualquer tempo'', o Banco Santos. A partir de sua instalação, a comissão terá 60 dias para apresentar relatório com os resultados da investigação.

A iniciativa do BNDES pode esclarecer denúncias de que, para o empresário receber o financiamento do BNDES, o Banco Santos exigia compensações: parte do recurso que vinha do banco público teria de ser usada na compra de debêntures das empresas não-financeiras do grupo Santos, como a Santospar.

Por meio destas transações, o dinheiro saía do BNDES, passava pelo Banco Santos e parte ia para a empresa que contraíra o empréstimo e outra parte ficava nas empresas do Banco Santos.

De acordo com informações não-oficiais, o Banco Santos lucrou R$ 379,81 milhões ao repassar para seus clientes R$ 882,21 milhões do BNDES entre junho de 1998 e novembro de 2004, quando o Banco Central decidiu intervir na instituição.

A intervenção do BC no banco ocorreu em novembro, com a argumentação de que a instituição estaria sem liquidez para honrar seus compromissos e pelo descumprimento de normas da autoridade monetária.

Com a medida, os bens do empresário Edemar Cid Ferreira, dono do Banco Santos, ficaram indisponíveis.

O Banco Santos foi um dos maiores repassadores de crédito do BNDES entre 2002 e 2003. A instituição tinha forte atuação em linhas voltadas para o comércio exterior.

O Banco Santos S.A. começou como Santos Corretora, em 1969, na cidade de Santos, em São Paulo. Desde 1994, atuava como banco comercial, com foco no mercado de crédito para empresas, com forte atuação em todo o Brasil.