Título: PF apreende R$ 2 milhões em casas de câmbio do Rio
Autor: Nelson Carlos de Souza e Ricardo Albuquerque
Fonte: Jornal do Brasil, 04/05/2005, País, p. A5

Agentes fizeram operação em lojas da Zona Sul sob suspeita de evasão de divisas

Policiais federais apreenderam ontem à tarde R$ 2 milhões em moedas estrangeiras no cofre de duas casas de câmbio da Zona Sul do Rio. A operação, que está sendo desencadeada em todo país, foi comandada no Rio pela Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros (DRCF) da Superintendência da Polícia Federal no estado. Os agentes foram até os dois locais, em Ipanema e em Copacabana, cumprir mandados de busca e apreensão da 5ª Vara Federal. Além do dinheiro foram apreendidos os livros contábeis e disquetes de computadores. A operação começou por volta das 14 horas e foi chefiada pelo delegado Hilton Coelho, titular da DRCF. A primeira loja a ser investigada pelos policiais foi a Samba Ipanema, na Rua Visconde de Pirajá, 273, em Ipanema. Logo depois, os agentes foram até a Best America Tour, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 375, em Copacabana. Quinze agentes participaram da operação.

Segundo o delegado Hilton Coelho, todo o material apreendido será periciado para que se constate ou não o crime de evasão de divisas. O policial acrescentou ainda que, a princípio, o empresário Carlos Costa, dono das casas de câmbio é apenas suspeito do crime.

Caso os peritos constatem irregularidades nos documentos apreendidos, o proprietário das lojas poderá ainda ser autuado nos crimes de gestão fraudulenta e operação sem autorização do Banco Central, além de evasão de divisa. O delegado estranhou a maneira como o dinheiro estava guardado no cofre, escondido dentro de várias malas, como estivessem preparadas para serem levados para fora do país. Carlos Costa é dono de outras casas de câmbio, também investigadas pela Polícia.

O empresário será convocado a prestar esclarecimentos ainda esta semana na PF no Rio, na Praça Mauá.

Durante a operação, Carlos Costa não apareceu no local e apenas falou ao telefone com o delegado Hilton Coelho. Ele foi representado por dois advogados que acompanharam a varredura nos computadores e retirada do dinheiro dos cofres das empresas. A casa de câmbio e Turismo Samba Ipanema, é conhecida por promover espetáculos para atrair turistas.

A operação de varredura vem sendo realizada em todo o país há dois anos pela Polícia Federal e visa detectar crimes como lavagem de dinheiro com o narcotráfico e evasão de divisas. Durante todo este período vários suspeitos foram detidas e investigados. Em 2003, o empresário João Jurandir D'Ávila Borges Filho, dono da Stravaganza Câmbio e Turismo, foi detido e investigado por lavagem de dinheiro de traficantes nacionais e internacionais.