Título: Governo vai rastrear contas de Duda
Autor: Hugo Marques e Paulo de Tarso Lyra
Fonte: Jornal do Brasil, 13/08/2005, País, p. A8

O Ministério da Justiça vai fazer o rastreamento internacional de todos os depósitos feitos na conta da empresa off-shore Dusseldorf, no paraíso fiscal das Bahamas, pertencente ao publicitário do presidente Lula, Duda Mendonça. É nesta conta que Marcos Valério Fernandes de Souza depositou R$ 10 milhões para pagar a campanha política do PT em 2002, segundo a versão de Duda. A secretária Nacional de Justiça, Cláudia Chagas, recebeu ontem os documentos da CPI dos Correios sobre a conta. - A idéia é chegar na origem deste dinheiro, quem depositou. Vamos procurar outros países para rastrear. Se for de origem criminosa, vamos recuperar - afirmou Cláudia Chagas.

O governo já traçou duas estratégias para tentar recuperar as cifras milionárias. A primeira é convencer o publicitário de Lula a entregar todos os extratos da conta, com os depositantes. Neste caso, os primeiros resultados surgiriam em uma semana. Caso Duda não cumpra a promessa de entregar os documentos, o Ministério da Justiça vai pedir ao Departamento de Estado dos Estados Unidos para que quebre o sigilo bancário da conta, o que levaria um mês para produzir resultados. Cláudia acredita que será possível identificar a finalidade das aplicações.

- Se isso estava vinculado aos financiadores do mensalão, não sabemos. Mas a idéia é descobrir que dinheiro alimentou estas contas, qual é a origem.

Para o presidente da CPI dos Correios, senador Delcidio Amaral (PT-MS), é necessário rastrear todas as contas bancárias que ''alimentaram'' a conta de Duda. Um organograma preparado pela CPI dos Correios faz um link da conta de Duda Mendonça com o extinto Banco Banestado em Nova York, por onde funcionou um dos maiores esquemas de lavagem de dinheiro do mundo. A conta Dusseldorf recebeu depósitos do Trade Link Bank, uma off-shore que pertence ao Banco Rural. Da Trade Link saíram recursos para o Banestado de Nova York e para o Rural International Bank. No Brasil, o Rural foi utilizado para o pagamento do mensalão.

A PF e o Departamento de Recuperação de Ativos vão ajudar a CPI a rastrear mais de 10 empresas envolvidas com o esquema irregular de envio de dinheiro para o exterior.