Título: As contas do governo central, formado pelo Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social, encerraram setembro com superávit de R$ 4,682 bilhões
Autor: Hugo Marques
Fonte: Jornal do Brasil, 29/10/2004, Economia & Mercados, p. A-21

O Instituto Nacional de Criminalística (INC) começou ontem a periciar o material apreendido na sede do Banco Opportunity, de Daniel Dantas. Foi recolhida uma tonelada de documentos pela Polícia Federal em 16 operações de busca e apreensão na quarta-feira, com a finalidade de comprovar esquema de espionagem da Kroll Associates, contratada pelo grupo de Dantas. - Começamos hoje a perícia pelo disco rígido para evitar qualquer prejuízo ao funcionamento do Banco Opportunity - explicou o delegado Romero Menezes, coordenador da Operação Chacal.

Mais de 300 quilos de documentos chegaram ontem a Brasília num avião Cessna Caravan da PF. Outra parte da documentação deve chegar hoje no início da tarde. As buscas e apreensões foram autorizadas pelo juiz da 5ª Vara da Justiça Federal em São Paulo, Luiz Renato Pacheco Chaves de Oliveira.

A primeira perícia começou a ser feita no computador central do Opportunity, onde estariam todos os dados sigilosos e estratégicos do banco de Daniel Dantas. Segundo fontes da PF, deve ser feita uma espécie de ''devassa fiscal'', caso os técnicos encontrem quaisquer suspeitas de sonegação fiscal ou evasão de divisas. A Receita Federal deve ser chamada para colaborar na investigação.

A ''tendência natural'', segundo a PF, é de que Daniel Dantas seja intimado para prestar depoimento assim que estiverem prontas as perícias. O depoimento só ocorrerá depois de cruzados os dados da investigação da Divisão de Inteligência Policial com as perícias nos documentos recolhidos nas 16 buscas e apreensões. Segundo a PF, Dantas e a presidente da Brasil Telecom (empresa controlada pelo Opportunity), Carla Cico, devem ser indiciados por formação de quadrilha, quebra de sigilo bancário e telefônico, publicação de material sob segredo de Justiça e oferecimento de vantagens a testemunhas.

O Ministério Público Federal vai solicitar que o material apreendido na casa de Dantas e no Opportunity seja anexado em todas as ações judiciais e investigações envolvendo o banqueiro, no Distrito Federal e no Rio de Janeiro.

Segundo um dos procuradores da República, os dados podem ajudar a identificar eventuais operações suspeitas de Dantas no exterior. A partir dos dados sobre os investimentos do Opportunity, analisa este procurador, será possível verificar se houve aplicação ilegal por brasileiros e estrangeiros residentes no país em fundos e subfundos do banco nas Ilhas Cayman, sem o pagamento de Imposto de Renda.

Os fundos do Opportunity teriam se utilizado do registro Anexo IV - uma forma de registro de capital estrangeiro - para adquirir o controle da telefônica, segundo o MP.

O nome do Opportunity também aparece nas remessas feitas para o MTB Bank de Nova York, segundo documentação enviada pela Promotoria nova-iorquina à CPI do Banestado. Mais de 200 transações teriam sido feitas em nome do Opportunity. O MTB Bank foi por muito tempo um dos canais utilizados por mais de 100 doleiros brasileiros para lavar dinheiro e sonegar impostos de empresários e políticos, utilizando-se de laranjas.

A investigação da PF é sobre o esquema de espionagem da Kroll, que resultou na prisão de dois executivos e três consultores da empresa. Segundo a PF, não estavam previstas prisões, mas os agentes descobriram um aparato para escutas telefônicas. A direção da Kroll Associates rebateu a informação, alegando que os equipamentos são para evitar grampos.