Título: Banestado: decretada prisão de 7 doleiros
Autor:
Fonte: Jornal do Brasil, 23/01/2005, País, p. A4

A Justiça do Paraguai decretou a prisão de sete paraguaios acusados no Brasil de enviar ilegalmente ao exterior R$ 1,4 bilhão por meio das contas bancárias CC5 abertas no Paraná, no período de 1996 a 1998. Os paraguaios são diretores e donos das casas de câmbio Acaray e Imperial. Segundo o juiz Sérgio Fernando Moro, da 2ª Vara Federal Criminal de Curitiba (PR), as contas bancárias CC5 (de não-residentes no Brasil), abertas em nome das casas de câmbio no banco Araucária, em Foz do Iguaçu (PR), recebiam dinheiro de laranjas. Moro havia decretado a prisão preventiva no Brasil dos sete paraguaios em 2003. O Ministério da Justiça pediu então à Justiça do país vizinho que fizesse o mesmo e determinasse a extradição deles. Grande parte do dinheiro depositado em nome das casas de câmbio foi enviada à agência do extinto Banestado (Banco do Estado do Paraná) em Nova York, nos Estados Unidos. Em 2003, uma CPI foi criada no Congresso para apurar a remessa ilegal de R$ 30 bilhões ao exterior por meio de contas CC5, cujo destino seria a agência do Banestado em Nova York. O maior valor de remessas partiu de Foz do Iguaçu (PR), onde operavam os doleiros paraguaios. Como essas contas eram abastecidas por depósitos milionários de laranjas, os verdadeiros donos não são conhecidos. Houve sonegação à Receita Federal e há indícios de que o dinheiro tenha vindo de atividades ilícitas, como corrupção e tráfico de drogas. A CPI do Banestado obteve uma relação de 412.705 operações feitas com autorização do Banco Central entre 1996 e 2002. Os parlamentares concluíram que a má comunicação entre o Banco Central e a Receita Federal permitiu que pessoas e empresas isentas de Imposto de Renda operassem livremente nas contas CC5. Os trabalhos foram encerrados em 26 de dezembro do ano passado, sem a votação do relatório final do deputado José Mentor (PT-SP), que propôs 91 indiciamentos. A documentação foi encaminhada ao Ministério Público sem chancela do Congresso.