Título: ¿Tem muito empréstimo em moeda¿
Autor: Hugo Marques
Fonte: Jornal do Brasil, 15/02/2005, País, p. A5

Abaixo, trecho de diálogo interceptado com autorização judicial, no qual o ex-servidor do Banco Central Alcindo Ferreira repassa ao espião Tiago Verdial dados cobertos pelo sigilo bancário, referentes a empréstimos da Globopar: ALCINDO: ¿Bem, eu passei uma informação ao Sampaio. Globopar não tem nenhum capital estrangeiro na composição societária, tá? O que ela tem é muito empréstimo em moeda, empréstimos que ela captou lá fora e ingressou. Alguns já retornaram. É, aquelas outras duas empresas, Off shore, uma com o nome Off Shore e outra com World Wide, elas não registram nenhuma participação societária no Brasil.¿

TIAGO: ¿P..., que m... E ela não tem nenhuma participação...¿

ALCINDO: ¿Não há registro no Banco Central de que elas detenham qualquer participação em capital de empresa no Brasil, com aqueles nomes, não. Existe uma Off Shore na, na, na, com Trade and Company, não sei o quê, mas participa aqui de uma empresa exportadora de café, chamada Intercafé que não tem nada a ver, né? Inclusive, o nome dessa empresa é completamente diferente, é Off Shore, mas aí é ligada à atividade de comercialização de mercadorias, e não uma empresa financeira.¿

TIAGO: ¿Mas não entendi, como que ela surgiu?¿

ALCINDO: ¿Não, essa Off Shore que tem nos registros do Banco Central com capital no Brasil, é uma empresa que tem uma outra razão social, o nome dela começa Off Shore, mas aí é Trading não sei o quê, e ela participa no Brasil no capital de uma exportadora de café que se chama Intercafé, que não tem a ver com o nosso propósito, tá. E é uma participação pequena e portanto não é aquela que a gente busca. A conta do Dip Morgan é em Nova York mesmo, a conta que ele tem de não residente é da agência de Nova York.¿

TIAGO: ¿Hum, hum.¿

ALCINDO: ¿E com isso fecha. Agora se houver interesse em conhecer quem são os emprestadores da Globo Par, aí a gente pode conseguir um extrato lá, mas é empréstimo em moeda, é dinheiro que foi emprestado pra ela, tá?¿

TIAGO: ¿Isso aí a gente conseguiria em quanto tempo, a listinha dos emprestadores?¿

ALCINDO: ¿Não sei te precisar, mas eu posso retornar e verificar, tá?¿

TIAGO: ¿Tá.¿

ALCINDO: ¿Agora você sabe que esta lista é dinâmica, então, normalmente o empréstimo é feito por um período de três anos. Se houver normalidade de pagamento, findo os três anos, o computador não tem mais memória, então, pra recuperar isso de um período passado é complicado, porque aí tem que pegar coisa que tá no arquivo morto. Pegar hoje o que ela deve lá fora é fácil, porque aí o extrato é vivo, então entra no sistema. Pergunta-se: quais são os empréstimos em moeda dessa CNPJ? Aí ele diz: olha, tem do Bank of America, tem do West Mister, tem do UBS.¿