Título: Espião servia aos interesses de Dantas
Autor: Hugo Marques
Fonte: Jornal do Brasil, 15/02/2005, País, p. A5

PF encontrou na casa de Tiago Verdial uma pasta com o inquérito sobre suposta operação irregular do Opportunity Fund

O principal espião da empresa Kroll Associates, o português Tiago Verdial, investigava pessoalmente os assuntos de interesse do banqueiro Daniel Dantas, do Banco Opportunity. É o que mostra a lista de arquivos e materiais encontrados pela Polícia Federal na casa de Verdial, em operação de busca e apreensão. No domingo, o Jornal do Brasil publicou relatório da PF no qual Dantas e a presidente da Brasil Telecom, Carla Cico, são apontados como líderes da organização criminosa que usou a estrutura da Kroll para investigações ilegais. Na casa de Verdial foi descoberta uma pasta contendo o inquérito administrativo da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) número 08/01, que investigou denúncia de que investidores residentes no Brasil teriam efetuado subscrições no Opportunity Fund de forma ilegal. Um dos itens da documentação contém declarações do ex-diretor do fundo de pensão do Banco do Brasil (Previ), Antonio Luiz Freitag, sobre supostas pressões ao Opportunity.

Também foi recolhida na casa de Verdial apostila sobre atuação dos fundos de pensão da Caixa (Funcef), da Petrobrás (Petros) e do Banco do Brasil. Segundo o relatório, na relação de empresas nas quais a Previ tem assentos em conselhos aparece o nome da Brasil Telecom, de Daniel Dantas.

A PF encontrou diversos contatos do espião com representantes de empresas de telefonia. Na lista estão cartões do gerente de Auditoria Operacional da Brasil Telecom em Brasília, Roberto Marques Simões Ferreira, e do gerente de Divisão de Pacificação da Centro Oeste Celular, Rafles Frausino Pereira.

A quadrilha é acusada de quebrar sigilo telefônico, bancário e fiscal. Verdial não tinha somente agendas em casa. O espião possuía ''fichas cadastrais'' com nomes, endereços, celulares e, principalmente, números de cadastro de pessoa física (CPF) de seus investigados. Na lista estão duas fichas cadastrais com o CPF e os celulares do ex-presidente do Banco do Brasil, Cassio Casseb Lima, investigado pela Kroll. Constam aindas fichas com os CPF's da família do empresário Luiz Roberto Demarco Almeida, ex-sócio e desafeto de Dantas.

A busca comprovou que a quadrilha investigou o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Na casa de Verdial, a PF encontrou organogramas da Secretaria-Geral, de Gestão de Pessoas e de Logística do TJERJ, além das composições das câmaras cível e criminal. O material estava ao lado de uma página de uma revista que fazia referência a uma reunião do presidente Lula com ministros, entre eles o da Comunicação Social, Luiz Gushiken, bisbilhotado pela Kroll.

A PF encontrou dois recibos de pagamento da empresa Kroll para Verdial, referentes a março e abril de 2002. Um dos recibos é de R$ 3,6 mil. Também foram encontrados na casa do espião vários extratos bancários e cópias de cheques e transferências de dinheiro de empresas investigadas pela organização. O material inclui cópia de mensagem eletrônica da Kroll com regras para o envio de informações confidenciais.

Verdial tinha anotações sobre dados familiares, carreira jurídica e área de atuação de um juiz investigado pela quadrilha. O espião recebeu anotações sobre a criação de um laranja para apresentar declaração de imposto de renda, feita a mão e com assinatura falsa. Foi encontrada fotocópia de uma lista com o título ''empresas/sócios relatório do MP e Coaf'', referência ao Ministério Público e ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão do Ministério da Fazenda que combate a lavagem de dinheiro.