Título: Juiz afirma que acusado cometeu oito crimes
Autor: Quadros, Vasconcelos
Fonte: Jornal do Brasil, 12/07/2008, Tema do dia, p. A2

O banqueiro Daniel Dantas foi preso novamente pela Polícia Federal por haver indícios de que ele foi mandante da tentativa de suborno contra um delegado, mas o banqueiro é acusado de ao menos outras oito infrações, segundo o despacho do juiz federal Fausto Martin de Sanctis.

Caso seja condenado por todas as acusações, o banqueiro fica sujeito a pena de prisão que varia de 17 a 62 anos de prisão, além de pagar multas.

O mais grave dos crimes é o de tentativa de subornar um delegado para proteger ele, sua irmã e um sobrinho das investigações da operação Satiagraha. A tentativa de corromper o delegado pode render a ele de dois a 12 anos de prisão.

Dantas e seu grupo são acusados ainda de uso de informações privilegiadas, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, operar instituição financeira sem autorização, formação de quadrilha, empréstimos irregulares e tráfico de influência.

A atuação de Dantas ia desde o envio irregular de dinheiro ao exterior à criação de empresas para burlar a fiscalização sobre suas operações financeiras. A perícia realizada em discos rígidos de computadores do grupo de Dantas diz que subfundos do Opportunity Found, baseado no paraíso fiscal das Ilhas Cayman, recebia recursos de residentes no Brasil, o que configura evasão de divisas.