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https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/650152| Título: | Incriminação da negação de serviços financeiros a pessoas expostas politicamente : solução para o overcompliance ou privilégio odioso? |
| Autor(es): | Cavali, Marcelo Costenaro |
| Data do documento: | Jul-2023 |
| Editor: | Senado Federal, Núcleo de Estudos e Pesquisas da Consultoria Legislativa |
| Série/Relatório no.: | Boletim legislativo ; 103 |
| Resumo: | Introduz a origem da discriminação de pessoas politicamente expostas à forma como é exercida a atividade de prevenção à lavagem de dinheiro por parte das instituições financeiras; apresenta a regulação antilavagem de dinheiro, que pode acarretar no excesso de prevenções: overcompliance; PL como solução para combate aos efeitos colaterais; apresenta o texto atual do sistema antilavagem de dinheiro; análise do Projeto: tratados assinados pelo Brasil, práticas internacionais e a lógica da regulamentação de prevenção à lavagem de dinheiro. |
| URI: | https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/650152 |
| Aparece nas coleções: | Artigo |
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