Relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito com a finalidade de apurar responsabilidades sobre a evasão de divisas no Brasil – CPMI do BANESTADO

Brasil. Congresso Nacional. Comissão Parlamentar Mista de Inquérito com a finalidade de apurar responsabilidades sobre a evasão de divisas no Brasil

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dc.contributor.author	Brasil. Congresso Nacional. Comissão Parlamentar Mista de Inquérito com a finalidade de apurar responsabilidades sobre a evasão de divisas no Brasil
dc.date.accessioned	2023-05-17T18:48:48Z
dc.date.issued	2004
dc.identifier.uri	https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/609990
dc.description	Comissão Parlamentar Mista de Inquérito criada por meio do requerimento n. 05, de 2003-CN	pt_BR
dc.description	BANESTADO - CPMI - BANESTADO - 2003.	pt_BR
dc.description.abstract	Relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, com a finalidade de apurar as responsabilidades sobre a evasão de divisas do Brasil especificamente para os chamados paraísos fiscais, em razão de denúncias veiculadas pela imprensa, reveladas pela Operação Macuco, realizada pela Polícia Federal, a qual apurou a evasão de US$ 30,000,000,000.00 (trinta bilhões de dólares) efetuada entre 1996 e 2002, por meio das chamadas contas CC5.	pt_BR
dc.description.statementofresponsibility	Presidente: Senador Antero Paes de Barros; Vice-presidente: Deputado Rodrigo Maia; Relator: Deputado José Mentor	pt_BR
dc.description.tableofcontents	A conta CC5 -- A evasão de divisas por meio das contas CC5 -- A "operação macuco -- Conceitos fundamentais -- Estrutura do mercado de cambio -- Banco de Boston -- Processos do banco central relativos a irregularidades detectadas -- Em outras instituições bancárias -- Considerações finais -- Movimentos detectados em contas de doleiros - o caso Brasil -- A prática observada -- Considerações finais e recomendações -- Depoimentos. Contribuições e critérios de investigação -- Requisição de informações e documentos -- A circular BACEN 2677/96.	pt_BR
dc.format.extent	742 p.	pt_BR
dc.publisher	Congresso Nacional	pt_BR
dc.rights	Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/	*
dc.subject.other	Comissão parlamentar mista de inquérito (CPMI), relatório, Brasil	pt_BR
dc.subject.other	Crime econômico, Brasil	pt_BR
dc.subject.other	Evasão fiscal, Brasil	pt_BR
dc.subject.other	Fraude fiscal, Brasil	pt_BR
dc.subject.other	Transferência de capital, Brasil	pt_BR
dc.subject.other	Banco estadual, Brasil	pt_BR
dc.subject.other	Corrupção na política, Brasil	pt_BR
dc.subject.other	Lavagem de dinheiro, Brasil	pt_BR
dc.title	Relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito com a finalidade de apurar responsabilidades sobre a evasão de divisas no Brasil – CPMI do BANESTADO	pt_BR
dc.type	Texto	pt_BR
dc.type	Relatório	pt_BR
local.publisher.place	Brasília	pt_BR